证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-047

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月9日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十一

次会议的通知，会议于8月19日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026年半年度报告及报告摘要》；

内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

关联董事杜黎龙先生、包跃基先生、刘静女士、张立阳先生对本议案回避表决。

内容详见 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》；

内容详见 8 月 21 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任殷继英先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会授权经理层办理工商变更登记等相关手续。

内容详见8月21日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于董事、高级管理人员离任程序的新要求，公司对《董事、高级管理人员离职管理制度》进行修订，重点明确须即时解除职务的具体情形，并相应调整董事会提议召开股东会解除董事职务的期限为三十日。

内容详见 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订，重点完善任职资格条件、明确禁止影响独立履职的兼任情形、调整离任后新聘时限及过渡期安排、厘清职责权限与履职保障机制，并新增责任追究章节。内容详见 8月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议；

2.公司第七届董事会独立董事专门会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会审议意见；

4.第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年8月21日