证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2025-051

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十三次

会议的通知，会议于11月11日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，公司拟取消监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并修订《公司章程》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，修订

11项、制定2项公司治理制度。逐项表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

2.07《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.08《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.09《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.12《关于制定<内部审计制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.13《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见 11月 12日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

3.审议通过《关于增补第七届董事会审计委员会委员的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，增补独立董事郑晓明女士、董事绳纬先生为第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本次增补完成后，第七届董事会审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生、郑晓明女士、绳纬先生，其中独立董事刘松先生为召集人。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；

根据工作需要，经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名张立阳先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》；

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，董事会同意公司全资子公司同路农业将其持有的山西丰乐100%股权无

偿划转至公司，同意全资子公司张掖丰乐将其持有的金岭种业100%股权无偿划转至公司。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

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6.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

为实现精细化成本管理，更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意公司自主变更会计政策，自2026年1月1日起将发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

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7.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；

公司将于2025年11月27日14：00召开2025年第二次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见 11 月 12 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第十三次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会审查意见；

3.第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2025年11月12日