证券代码：000713证券简称：丰乐种业公告编号：2025-028

合肥丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况合肥丰乐种业股份有限公司于2025年6月20日分别以通讯和送达

的方式发出了召开第七届董事会第八次会议的通知，会议于6月24日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长戴登安先生提名董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任包跃基先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见6月25日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 公告。

2.审议通过《关于制定<合肥丰乐种业股份有限公司落实董事会职权实施方案>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议；

2.第七届董事会提名委员会关于公司总经理任职资格的审查意见。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司董事会

2025年6月25日