证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-056

国投丰乐种业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 13 日、10 月 16 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董

事会第二十二次会议的通知，会议于 10 月 23 日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2026 年第三季度报告》；

具体内容详见 10月 24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

公司第七届董事会第二十次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权。本次交易完成后，国投金种纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》要求，公司对国投金种的合并属于同一控制下企业合并。董事会同意对 2026年度财务报表期初数据及 2025年三季度财务报表数据进行追溯调整。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 10月 24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

顾晓新女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨念龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

具体内容详见 10月 24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第七届董事会审计委员会审议意见；

3.公司第七届董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年 10月 24日