证券代码：000713证券简称：国投丰乐公告编号：2026-017

国投丰乐种业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年3月26日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2026年3月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年3月26日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司全体董事共同推举董事李承波先生主持本次会议。

6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表

共345人，代表股份368534553股，占公司有表决权股份总数的

46.1696％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份

363756896股，占公司有表决权股份总数的45.5710%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东341人，代表股份4777657股，占公司有表决权股份总数的0.5985％。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共343人，代表股份4787157股，占公司有表决权股份总数的0.5997％。

5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；（1）表决情况：同意366779551股，占出席会议所有股东有效

表决权股份总数的99.5238％；反对1645582股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4465％；弃权109420股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0297％。

其中，中小股东表决情况：同意3032155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.3394％；反对1645582股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.3749％；弃权109420股（其中，因未投票默认弃权6500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.2857％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

（1）表决情况：同意366795851股，占出席会议所有股东有效

表决权股份总数的99.5282％；反对1695282股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4600％；弃权43420股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0118％。

其中，中小股东表决情况：同意3048455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的63.6799％；反对1695282股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的35.4131％；弃权43420股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9070％。

（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代

表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。3、审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》；

（1）表决情况：同意366847251股，占出席会议所有股东有效

表决权股份总数的99.5422％；反对1648482股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.4473％；弃权38820股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的

0.0105％。

其中，中小股东表决情况：同意3099855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的64.7536％；反对1648482股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的34.4355％；弃权38820股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8109％。

（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所

2、律师姓名：韩亚萍律师、肖婉婷律师

3、结论性意见：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026年3月27日