中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
《董事会议事规则》修订草案
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对《董事会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）相关内
容修订如下：
序号原《议事规则》条款修订后《议事规则》条款
1《议事规则》中“股东大会”均修改为“股东会”。
第四条董事会由9名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董
第四条董事会由9名董事组成，设董事长
事的过半数选举产生。董事会中应有1/3以上的独立董
1人，可以设副董事长。董事会中应有1/3以上事，并至少有一名会计专业人士。董事会设职工代表董的独立董事，并至少有一名会计专业人士。
事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者公司董事会设立审计委员会，并根据需要设其他形式民主选举产生。
立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定
2委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事
的监事会的职权，并根据需要设立战略、提名、薪酬与会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决考核等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。专门委员董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、为会计专业人士。
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
第五条董事会主要行使以下职权：
……
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算第五条董事会主要行使以下职权：
方案；……
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……（十五）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》（十六）法律、行政法规、部门规章或者《公或者股东会授予的其他职权。司章程》授予的其他职权。
……
第六条根据《公司章程》有关规定，董事长行使
下列职权：
第六条根据《公司章程》有关规定，董事
……
4长行使下列职权：
（七）决定连续十二个月累计金额不超过1000万
……元的捐赠或赞助事项；
……
第七条董事会每年至少召开两次会议，由
第七条董事会每年至少召开两次会议，由董事长
5董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事。
体董事和监事。
1序号原《议事规则》条款修订后《议事规则》条款
第九条有下列情形之一的，董事会应当召第九条有下列情形之一的，董事会应当召开临时
开临时会议：会议：
6…………
（三）监事会提议时；（三）审计委员会提议时；
…………
第十七条……
第十七条……监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘
总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会
7书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席员列席董事会会议。
董事会会议。
第二十条董事会会议以现场召开为原则。
第二十条董事会会议以现场召开为原则，可以通必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，可过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通讯方式召开。
8以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等通
董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方讯方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他式召开。
方式同时进行的方式召开。
第二十三条董事会决议表决方式：记名投
第二十三条董事会决议表决方式：记名投票方票方式。每名董事有一票表决权。董事会临时会式。每名董事有一票表决权。董事会会议可以用通讯方
9议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通
式进行并作出决议，并由参会董事签字。
讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
……
……
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会
2025年6月20日
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