证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-31

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年7月8日14:50

（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

7月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份212040810股，占公司有表决权股份总数的39.2352%；

1通过网络投票出席会议的股东共175名，代表股份81964927股，

占公司有表决权股份总数的15.1665%。

本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

共173名，代表股份7117786股，占公司有表决权股份总数的

1.3170%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒律

师事务所律师为本次股东会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：293804177股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9314%；167540股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0570%；34020股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0116%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6916226股，反对167540股，弃权34020股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的97.1682%。

《公司章程》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：293790657股同意，占出席会议有效表决权股份总

2数的99.9268%；172140股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0586%；42940股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6902706股，反对172140股，弃权42940股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的96.9783%。

《股东会议事规则》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：293784027股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9246%；178640股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0608%；43070股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0146%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6896076股，反对178640股，弃权43070股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的96.8851%。

《董事会议事规则》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：293786707股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9255%；172140股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

30.0586%；46890股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0159%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6898756股，反对172140股，弃权46890股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的96.9228%。

《独立董事工作制度》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：293691887股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8933%；294460股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1001%；19390股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0066%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6803936股，反对294460股，弃权19390股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的95.5906%。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2025年7月9日

的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：293770757股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9201%；206490股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0702%；28490股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0097%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计

4持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6882806股，反对206490股，弃权28490股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的96.6987%。

《对外担保管理制度》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：293792647股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9275%；174560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0594%；38530股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0131%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6904696股，反对174560股，弃权38530股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的97.0062%。

《累积投票制实施细则》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8.《董事离职管理制度（草案）》

表决结果：293839647股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9435%；145740股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0496%；20350股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0069%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意

6951696股，反对145740股，弃权20350股，同意占出席会议

中小投资者有效表决权股份的97.6666%。

5《董事离职管理制度》刊登在2025年7月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、王冰

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年第二次临时股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2025年7月9日

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