中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

修订草案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并对相关内容修订如下：

序号原《管理制度》条款修订后《管理制度》条款

1《管理制度》中“股东大会”均修改为“股东会”。

第一条为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）第一条为提高中兴—沈阳商业大厦（集团）

股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董事、促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董

2监事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束束机制，激发工作积极性和创造性，践行“变、干、机制，激发工作积极性和创造性，践行“变、干、实”，确保公司年度各项经营目标的完成，根据《公实”，确保公司年度各项经营目标的完成，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。司法》《公司章程》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度适用对象为公司董事、监事及

高级管理人员，具体包括以下人员：

……第二条本制度适用对象为公司董事、高级管

（二）内部董事：是指与公司之间签订聘任合理人员，具体包括以下人员：

同或劳动合同的公司高级管理人员或其他员工兼任……的董事。（二）内部董事（含职工代表董事）：是指与

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……公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司董事、高

（四）股东监事：是指由公司股东提名并由股级管理人员或其他员工兼任的非独立董事。

东大会选举产生的监事。职工代表董事：是指通过职工代表大会、职工

（五）职工监事：是指通过职工代表大会、职大会或者其他形式民主选举产生的董事。

工大会或者其他形式民主选举产生的监事。

……

第三条公司董事、监事及高级管理人员薪酬第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵

4管理遵循以下基本原则：循以下基本原则：

…………

第四条公司股东大会决定董事、监事薪酬，第四条公司股东会决定董事薪酬，董事会决

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董事会决定高级管理人员薪酬。定高级管理人员薪酬。

第六条公司监事会负责制定监事的薪酬构

6删除（序号顺延）

成、标准及调整方案。

1序号原《管理制度》条款修订后《管理制度》条款

第七条公司董事、监事、高级管理人员的薪

酬构成及发放：

……

第六条公司董事、高级管理人员的薪酬构成

（三）内部董事：内部董事的薪酬按照不同职

及发放：

级对应不同档级的年薪酬。

……

（四）股东监事：股东监事不在公司领取津贴；

（三）内部董事（含职工代表董事）：内部董

若同时在公司担任工作职务，其领取的薪酬为其岗事的薪酬按照不同职级对应不同档级的年薪酬。职位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进

7工代表董事的薪酬由公司管理层对其进行岗位考行岗位考核。

核确定。

（五）职工监事：职工监事领取的薪酬为其岗

……位薪酬，不再另行领取津贴，由公司管理层对其进内部董事（含职工代表董事）、高级管理人员行岗位考核。

奖励薪酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确……定，具体奖励金额经公司董事会、股东会批准。

内部董事、监事、高级管理人员奖励薪酬，根据公司年度利润目标完成情况考评确定，具体奖励金额经公司董事会、股东大会批准。

第九条董事、监事和高级管理人员在任职期

第八条董事、高级管理人员在任职期间发生

间发生下列情形之一，公司可以减少或不予发放奖

8下列情形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬

励薪酬或津贴：

或津贴：

……

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2025年6月20日

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