证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2026-21

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日14:30

（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长屈大勇先生

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份158355048股，占公司有表决权股份总数的29.3014%；

1通过网络投票出席会议的股东共106名，代表股份75974869股，

占公司有表决权股份总数的14.0581%。

本次股东会出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共106名，代表股份1127928股，占公司有表决权股份总数的0.2087%。

2.公司部分董事、高级管理人员列席了会议，北京德恒律师事务

所律师为本次股东会做法律见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并表决了如下议案：

1.《2025年度董事会工作报告》

表决结果：233916889股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8237%；361760股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1544%；51268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意714900股，反对361760股，弃权51268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.3817%。

2.《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：233934089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%；344560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1470%；51268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公2司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意732100股，

反对344560股，弃权51268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。

3.《2025年度利润分配预案》

表决结果：233934089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8311%；344560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1470%；51268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0219%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意732100股，反对344560股，弃权51268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的64.9066%。

4.《关于董事2025年度薪酬的议案》

表决结果：163282088股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7350%；362560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.2215%；71268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0435%。

本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决，其所代表股份数量分别为70256501股、357500股，均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694100股，反对362560股，弃权71268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

5.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3表决结果：233896089股同意，占出席会议有效表决权股份总

数的99.8149%；362560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1547%；71268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0304%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694100股，反对362560股，弃权71268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》刊登在2026年5月19日

的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6.《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果：163283088股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.7356%；356560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.2178%；76268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0466%。

本项议案关联股东方铭显先生、屈大勇先生回避表决，其所代表股份数量分别为70256501股、357500股，均不计入本项议案出席会议有效表决权股份总数。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意695100股，反对356560股，弃权76268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.6263%。

7.《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果：233896089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149%；362560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

40.1547%；71268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0304%。本项议案获得通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意694100股，反对362560股，弃权71268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的61.5376%。

8.《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划（草案）》

表决结果：233920089股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.8251%；338560股反对，占出席会议有效表决权股份总数的

0.1445%；71268股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的

0.0304%。本项议案获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上同意表决通过。

中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：同意718100股，反对338560股，弃权71268股，同意占出席会议中小投资者有效表决权股份的63.6654%。

《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划》刊登在2026年 5月 19 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：李哲、王冰

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次

会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及

表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通

5过的决议合法有效。

四、备查文件

1.2025年度股东会决议；

2.法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2026年5月19日

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