证券代码：000715 证券简称：中兴商业 公告编号：ZXSY2026-17

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第九次会议，决议召开2025年度股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月13日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于

2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出

1席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号，公司9楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》非累积投票提案√

3.00《2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于董事2025年度薪酬的议案》非累积投票提案√《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管

5.00非累积投票提案√理制度〉的议案》《董事、高级管理人员2026年度薪酬方

6.00非累积投票提案√案》《关于续聘公司2026年度会计师事务所

7.00非累积投票提案√的议案》《未来三年（2026—2028年）股东分红

8.00非累积投票提案√回报规划（草案）》此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届董事会第九次会议审议通过（具体内容详见2026年3月31日、2026年4月25日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）。

2其中，第4项、第6项议案关联股东需回避表决并不再接受其他

股东委托进行投票；第8项议案应当以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营

业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委

托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证进行登记。

（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年5月14日9:30-11:30，13:30-16:00。

3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司10楼证券部。

4.会议联系方式

（1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

（2）联系电话：024-23838888-3715

（3）传真：024-23408889

（4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com

（5）联系人：刘女士、周女士

5.会期半天，参会股东一切费用自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.提请召开本次股东会的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2026年4月25日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投

票简称为“中兴投票”。

2．填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日，9:15-

15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

5登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托______先生（女士）代表本人（或本单位）出席中兴—沈

阳商业大厦（集团）股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会，并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）：

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年年度报告全文及摘要》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《关于董事2025年度薪酬的议案》√《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬

5.00√管理制度〉的议案》《董事、高级管理人员2026年度薪酬

6.00√方案》《关于续聘公司2026年度会计师事务

7.00√所的议案》《未来三年（2026—2028年）股东分红

8.00√回报规划（草案）》

注意事项：一项议案只可有一种表决方式，或同意，或反对，或弃权。请在相应的表决栏目上划√，不可以兼划，否则无效。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：持股数量及股份性质：

受托人姓名：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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