中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年7月24日，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

（以下简称“公司”“中兴商业”）完成董事会换届，本人开始出任第九届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，审慎、勤勉履行职责，详细了解公司经营情况，积极出席相关会议，对重大事项独立、客观地发表意见，较好地维护了公司及全体股东利益。现将履职情况报告如下：

一、基本情况蒋亚朋，女，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员，英国德比大学访问学者。曾任沈阳工业大学管理学院助教、讲师、副教授；现任沈阳工业大学管理学院教授，北方华锦化学工业股份有限公司独立董事，中兴商业第九届董事会独立董事、审计委员会主任委员。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况任期内，公司共召开5次董事会（现场与通讯相结合方式1次、通讯方式4次）、1次股东会，出席会议情况如下：

通讯方式独立董事应出席董现场出席董是否连续两次出席股东参加董事缺席次数姓名事会次数事会次数未亲自出席会议会次数会次数蒋亚朋5140否1

积极出席上任后公司召开的5次董事会会议，为切实履行独立董事职责，会前认真审阅提案内容，与公司管理层及相关人员保持充分沟通，主动了解、获取作出决策所需资料。会上积极参与讨论，审慎行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。

1（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况任期内，严格按照相关法律法规及《独立董事专门会议工作制度》《董事会专门委员会实施细则》等有关规定认真履职，充分发挥专业性，就职责范围内的事项进行研究讨论，为董事会决策提供积极有效支撑。

1.董事会审计委员会

职务应出席会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数主任委员3300

作为审计委员会主任委员，任期内，召集并主持召开审计委员会会议3次，认真审议了公司2025年半年度报告及第三季度报告，听取公司内部审计机构工作总结，及时了解掌握审计工作进展情况，定期了解公司财务状况和经营情况，充分发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2.独立董事专门会议

本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权情况任期内，本人未行使以下特别职权：

1.无独立聘请中介机构的情况。

2.无提议召开董事会的情况。

3.无向董事会提议召开临时股东会的情况。

4.无公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况任期内，本人积极关注公司定期报告、财务状况及内部控制制度的建立健全及执行情况，与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，就重要事项进行深度讨论和交流，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）保护投资者权益情况

1.有效履行独立董事职责，严格按照相关法律法规，结合自身专

业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观、独立的判断，维

2护公司及股东的合法权益。

2.及时了解公司内部控制、经营管理及财务状况，持续关注公司

规范运作等情况。

3.不断加强自身学习，时刻关注政策法规变化，不断提高对投资

者权益的保护能力，也为公司科学决策提供更好的意见和建议。

4.本人通过参加公司股东会形式，积极与投资者沟通交流，听取

投资者的建议和意见，切实履行职责。

（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况

2025年本人新加入董事会，为深入了解公司情况，更好地参与

董事会决策，通过查阅公司历史公告等方式了解公司历史沿革，主动了解行业动态和市场形势，充分利用参加董事会、股东会现场会议及公司举办重要营销活动等机会，对公司进行实地调研和考察，认真听取公司管理层的工作汇报，累计现场工作时间达到8个工作日。同时，通过电话、微信等多种方式与管理层及相关人员保持密切沟通，有效履行独立董事职责。

任期内，公司为独立董事履职给予积极有效的支持和配合，对于本人关注事项，管理层及相关人员充分重视并及时回复，协助本人更加积极有效地履行独立董事职责。

三、2025年度履职重点关注事项的情况任期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉、独立、客观地履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，重点关注以下事项：

（一）定期报告相关事项

本人任期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，编制并披露了《2025年半年度报告》《2025年

第三季度报告》，准确披露了报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会及审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人员均对报告签署了书面确认意见。

3（二）解聘高级管理人员事项

公司于2025年11月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于解聘公司副总裁的议案》。本次解聘公司副总裁事项程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2025年，本人认真学习最新的法律法规，并严格按照法律法规

要求切实履行独立董事职责，与公司董事会、管理层及相关人员保持良好沟通，维护公司和全体股东的利益。

2026年，本人将继续勤勉尽责履行独立董事职责，充分发挥独

立董事作用，积极参与公司决策，同时充分利用自身专业知识和经验，为公司提供科学、合理的决策建议，更好地维护广大投资者的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。感谢公司董事会、管理层及相关人员给予的积极配合与大力支持！

独立董事：蒋亚朋

2026年3月30日

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