黑芝麻:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2026-035

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开

第十一届董事会2026年第五次临时会议，根据本次董事会的会议决议，定于2026年6月9日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年6月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年6月1日（星期一）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年6月1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室。

二、会议审议的事项

1、提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码示例表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》√

3.00《公司2025年度财务决算报告》√

4.00《公司2025年年度报告全文及摘要》√

5.00《公司2025年度利润分配预案》√

6.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

7.00《公司2026年度财务预算方案》√《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

8.00√的议案》

9.00《关于修改<公司章程>的议案》√公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

2、议案内容披露情况

上述第1-7项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，第8项议案

全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，第9项议案已经公司第十一届董事会2026年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于2026年4月28日、2026年5月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-024）、《第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）。

3、上述第8项议案涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。

4、上述第9项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示

本人身份证、授权委托书。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻2025年年度股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

（二）登记时间：

2026年6月3日、6月4日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。（三）登记地点：

1、登记地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼

2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼证券投资中心，

邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2025年年度股东会”字样。

（四）会议联系方式

联系人：凌女士、韦女士联系电话：0771-5389677

电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com

（五）其他：

本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第十一届董事会2026年第五次临时会议决议。

特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2026年5月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360716”，投票简称为“芝麻投票”。

2、填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：

2026年6月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为：2026年6月9日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2026年6月9日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件二：

南方黑芝麻集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南方黑芝麻集团股

份有限公司于2026年6月9日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年度内部控制自我评价报告》√

3.00《公司2025年度财务决算报告》√