证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2025-067

南方黑芝麻集团股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况公司第十一届董事会2025年第九次临时会议审议并通过了《关于召开公司

2025年第五次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年11月28日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于2025年11月13日公告了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2025年11月28日（星期五）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长李玉珺先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为：2025年11月28日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类股东人数（名）持股数（股）占总股本比例

一、出席会议的股东总体情况55127807101436.9341%

出席现场会议的股东及股东授权代表1427334146336.3059%其中

参加网络投票的股东53747295510.6282%

二、中小股东出席情况53851845510.6886%

出席现场会议的中小股东14550000.0604%其中

参加网络投票的中小股东53747295510.6282%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了

本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的闭其良律师、贝蕾律师见证了本次股东大会。

三、提案审议及表决情况

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

投票表决结果审提案提案出席会议的有效同意票反对票弃权票议

编号名称表决权股份数量（股）弃权占有效表占有效表决反对票占有效表决结

同意票数（股）票数决权股份

权股份比例数（股）权股份比例果

（股）比例

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%《关于变更投票

12716738

注册资本并网络4729551338415171.5533%26.8863%1.5604%投票0000通

1.00修订<公司12716738过

合计27807101427672561499.5162%0.4573%0.0265%章程>及其0000

附件的议其中中5184551383915174.0498%1271624.5267%7381.4235%小股东投票0000案》

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%投票《关于修订网络127657574729551337735171.4095%26.9899%1.6006%投票0000

<独立董事通

2.0012765757

制度>的议合计27807101427671881499.5137%0.4591%0.0272%过0000案》其中中12765757

小股东5184551383235173.9187%24.6212%1.4601%投票0000

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%投票《关于修订网络126947424729551338595171.5914%26.8398%1.5689%投票0000

<对外投资通

3.0012694742

管理制度>合计27807101427672741499.5168%0.4565%0.0267%过0000的议案》其中中12694742

小股东5184551384095174.0845%24.4843%1.4312%投票0000

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%投票《关于修订网络127038304729551337625171.3863%26.8588%1.7549%投票0000

<对外担保通

4.0012703830

管理制度>合计27807101427671771499.5133%0.4568%0.0298%过0000的议案》其中中12703830

小股东5184551383125173.8975%24.5016%1.6009%投票0000

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%投票《关于修订网络125487714729551339765171.8388%26.5311%1.6302%投票0000

<关联交易通

5.0012548771

管理制度>合计27807101427673911499.5210%0.4513%0.0277%过0000的议案》其中中12548771

小股东5184551385265174.3102%24.2027%1.4871%投票0000

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%投票《关于修订网络125398074729551339495171.7817%26.5120%1.7063%投票0000

<募集资金通

6.0012539807

管理制度>合计27807101427673641499.5201%0.4509%0.0290%过0000的议案》其中中12539807

小股东5184551384995174.2581%24.1853%1.5565%投票0000

现场273341463273341463100.0000%00.0000%00.0000%《关于制定投票通

7.00网络

<董事和高4729551334045170.6293%1298827.4614%9031.9093%过投票0000级管理人员

12988903

薪酬管理制合计27807101427668191499.5005%0.4671%0.0325%0000度>的议案》其中中12988903

小股东5184551379545173.2069%25.0513%1.7417%投票0000

（二）关于提案审议和表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关

议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、上述议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代

表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

北京大成（南宁）律师事务所闭其良律师、贝蕾律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会

议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件

1、2025年第五次临时股东大会决议；

2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会2025年11月29日