证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2026-034

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十一届董事会2026年第五次临时会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》有关条款。具体修改内容如下：

修改对照表修改前内容修改后内容

第一百一十八条董事长行使下列职第一百一十八条董事长行使下列职权：

权：（一）主持股东会和召集、主持董事会会

（一）主持股东会和召集、主持董事议；

会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）在董事会闭会期间主持董事会的日

（三）行使法定代表人的职权；常工作；公司制定董事长办公会制度，董事长

（四）法律、行政法规、部门规章、在董事会闭会期间可以通过董事长办公会的本章程或者董事会决议授予的其他职权。形式履职；

（四）行使法定代表人的职权；

（五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者董事会决议授予的其他职权。

第一百四十条审计委员会成员为3第一百四十条审计委员会委员由董事名，为不在公司担任高级管理人员的董事，会选举产生，审计委员会成员为3名，为不在其中独立董事2名，由独立董事中会计专公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事业人士担任召集人。2名，由董事会任命独立董事中会计专业人士担任召集人。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修改《公司章程》的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将向市场监督管理机构申请办理《公司章程》备案。

特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2026年5月19日