证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2026-050

南方黑芝麻集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月05日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年08月05日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月05日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼南方黑芝麻集

团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：副董事长周淼怀先生

7、会议出席情况：

股东人数持股数出席会议的股东分类占总股本比例

（名）（股）

一、出席会议的股东总体情况53215840251021.0394%

其中出席现场会议的股东及股东授权1115319371020.3476%代表

参加网络投票的股东52152088000.6918%

二、中小股东出席情况52769079000.9175%

出席现场会议的中小股东616991000.2257%其中

参加网络投票的中小股东52152088000.6918%

公司董事出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会；目前公司董事会秘书空缺，在公司聘任新的董事会秘书前其职责由董事长代为行使；国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会。

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数股数股数编码比例比例比例比例结果

（股）（股）（股）（股）《关于公司20231507008100.0现场投票10000%00%00%2492900

1.627

3%

年限制性股票激励

383860073.691231023.63312.6724计划第二个解除限网络投票45%00%139200%00%

1.00售期解除限售条件总表决情154539499.12123100.78960.08931.573通过

未成就暨回购注销1012%00%

139200%24929008%

况部分限制性股票的其中中小

384150073.701231023.619992%00%139200

2.6709

%1696200

24.55

45%议案》股东投票

1531937100.0

现场投票10000%00%00%00%

386360074.171170822.47733.3482《关于变更公司注网络投票45%00%174400%00%

2.00册资本及修订〈公总表决情157057399.15117080.7391

1008%00%174400

0.1101

%00%通过况司章程〉的议案》其中中小

556270080.521170816.948766%00%174400

2.5246

%00%

股东投票1、本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关

议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、上述第1项议案涉及相关人员自身利益，关联股东周淼怀、唐广文、李

文杰、覃跃扬、李建军、周泽秋、唐芳芳、封业畔均对本议案回避表决，回避表决总票数为2492900股，占出席会议股东股份总数1.5738%，其所持有的股份数不计入本议案有效表决权股份总数。

3、上述议案均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2026年8月6日