黑芝麻:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2026-038

南方黑芝麻集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日采用

现场与网络投票相结合的方式召开了2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况公司第十一届董事会2026年第五次临时会议审议并通过了《关于召开公司

2025年年度股东会的议案》，董事会决定于2026年6月9日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东会，公司于2026年5月19日公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-035）。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2026年6月9日（星期二）14:30开始

（2）召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长谢示先生

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年

6月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月9日9:15-15:00期间的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类股东人数（名）持股数（股）占总股本比例

一、出席会议的股东总体情况54215774901020.9526%

出席现场会议的股东及股东授权代表1015325121020.3552%其中

参加网络投票的股东53244978000.5974%

二、中小股东出席情况53762544000.8307%

出席现场会议的中小股东517566000.2333%其中

参加网络投票的中小股东53244978000.5974%

2、公司董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会；国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会。

三、提案审议及表决情况

（一）本次股东会审议的提案和表决结果如下：

投票表决结果审同意票反对票弃权票提案提案出席会议的有效议占有效

编号名称表决权股份数量（股）占有效表决占有效表反对票数弃权票表决权结

同意票数（股）权股份比例决权股份

（股）数（股）股份比果

（%）比例（%）例（%）

现场153251210153251210100.000000.000000.0000投票《公司2025网络4497800252320056.0985172720038.40102474005.5005投票通

1.00年度董事会

合计15774901015577441098.748317272001.09492474000.1568过工作报告》其中中

小股东6254400427980068.4286172720027.61582474003.9556投票现场《公司2025153251210153251210100.000000.000000.0000投票年度内部控网络4497800250520055.6983176820039.31262244004.9891通

2.00投票

过制自我评价

合计15774901015575641098.736917682001.12092244000.1423报告》其中中6254400426180068.1408176820028.27132244003.5879小股东投票

现场153251210153251210100.000000.000000.0000投票网络《公司20254497800254200056.5165173250038.51882233004.9646投票通

3.00年度财务决

合计15774901015579321098.760217325001.09832233000.1416过算报告》其中中

小股东6254400429860068.7292173250027.70052233003.5703投票

现场153251210153251210100.000000.000000.0000投票网络《公司20254497800249710055.5183172670038.38992740006.0919投票通

4.00年年度报告

合计15774901015574831098.731717267001.09462740000.1737过全文及摘要》其中中

小股东6254400425370068.0113172670027.60782740004.3809投票

现场153251210153251210100.000000.000000.0000投票《公司2025网络4497800245990054.6912182140040.49542165004.8135投票通

5.00年度利润分

合计15774901015571111098.708118214001.15462165000.1372过配预案》其中中

小股东6254400421650067.4165182140029.12192165003.4616投票现场《关于修订<153251210153251210100.000000.000000.0000投票网络

董事和高级4497800221700049.2908201700044.84412638005.8651投票通

6.00管理人员薪

合计15774901015546821098.554220170001.27862638000.1672过

酬管理制度>其中中

小股东6254400397360063.5329201700032.24932638004.2178的议案》投票

现场153251210153251210100.000000.000000.0000投票《公司2026网络4497800238750053.0815187400041.66482363005.2537投票通

7.00年度财务预

合计15774901015563871098.662218740001.18802363000.1498过算方案》其中中

小股东6254400414410066.2590187400029.96292363003.7781投票现场《关于公司153011210153011210100.000000.000000.0000投票

董事2025年网络4497800214720047.7389202680045.06203238007.1991投票度薪酬确认通

8.00合计15750901015515841098.507620268001.28683238000.2056

过及2026年度其中中

薪酬方案的小股东6254400390380062.4169202680032.40603238005.1772投票议案》现场9.00《关于修改<153251210153251210100.000000.000000.0000投票网络公司章程>的4497800250920055.7873175720039.06802314005.1447投票通议案》

合计15774901015576041098.739417572001.11392314000.1467过其中中

小股东6254400426580068.2048175720028.09542314003.6998投票

本次股东会上，公司独立董事分别就2025年度履职情况进行述职；同时董事会就2026年度高级管理人员的薪酬方案进行了说明。前述具体内容详见2026年4月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

（二）关于议案审议和表决情况的说明

1、本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议

案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、上述第8项议案涉及相关人员自身利益，关联股东周淼怀（持股240000股）已经回避该议案的表决。

3、上述第9项议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（南宁）事务所的覃锦律师、黄夏律师见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件