证券代码：000716证券简称：黑芝麻公告编号：2025-064

南方黑芝麻集团股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第十一届董事会2025年第九次临时会议，审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于制定、修订公司部分治理制度的情况为进一步建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司本次制定、修订部分治理制度；其中：原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事制度》，原《审计委员会年报工作规程》合并至《董事会审计委员会议事规则》。

本次制定、修订的相关制度具体情况如下：

是否需要提交序号制度名称类型股东大会审议

1《独立董事制度》修订是

2《对外投资管理制度》修订是

3《对外担保管理制度》修订是

4《关联交易管理制度》修订是

5《募集资金管理制度》修订是

6《董事和高级管理人员薪酬管理制度》制定是

7《董事会战略委员会议事规则》修订否

8《董事会提名委员会议事规则》修订否9《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否

10《董事会审计委员会议事规则》修订否11《董事和高级管理人员所持本公司股份及其修订否变动管理办法》12《防范控股股东、实际控制人及其他关联方修订否资金占用管理制度》

13《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

14《信息披露管理制度》修订否

15《外部信息报送和使用管理制度》修订否

16《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

17《投资者关系管理制度》修订否

18《董事会秘书工作制度》修订否

19《董事和高级管理人员内部问责制度》修订否

20《内部审计制度》修订否

21《总裁工作细则》修订否

22《董事和高级管理人员离职管理制度》制定否

23《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

上述第1至第6项制度经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，股东大会审议通过后施行；其余制度将于董事会审议通过之日起施行。

上述治理制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

二、备查文件

第十一届董事会2025年第九次临时会议决议。

特此公告南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

2025年11月13日