证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2026-18

广东中南钢铁股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月23日下午2:45

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年4月23日上午9:15至2026年4月23日下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月23日上午9:15—9:259:30—11:30；下午13:00—

15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办

第 1 页公楼 B1001 会议室

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第九届董事会

5.会议主持人：第九届董事会董事长解旗先生主持。

6.股权登记日：2026年4月16日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

244人，代表股份1327449614股，占公司有表决权总股份的

54.7663%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共

4人，代表股份1283612490股，占公司有表决权总股份的

52.9577%，参加本次股东会网络投票的股东共240人，代表股份

43837124股，占公司有表决权总股份的1.8086%。

2.其他人员出席情况

除上述公司股东外，公司独立董事郭明文先生、副总裁戴文笠请假，其他董事和董事会秘书出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所全奋、叶可安律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

第2页（一）审议通过了公司《2026年度基建技改项目投资框架计划的议案》。表决情况如下：

同意1324077827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7460％；

反对2337887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1761％；

弃权1033900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0779％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意40465937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3085％；

反对2337887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3330％；

弃权1033900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3585％。

表决结果：通过。

（二）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。表决情

况如下：

1.选举解旗先生为第十届董事会非独立董事；

同意1320759572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合

第3页计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意37147682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7391％。

表决结果：当选。

2.选举赖晓敏先生为第十届董事会非独立董事；

同意1320759155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4960%。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意37147265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7381％。

表决结果：当选。

3.选举兰银先生为第十届董事会非独立董事。

同意1320961282股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5112％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意37349392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1992％。

表决结果：当选。

（三）《关于董事会换届选举独立董事的议案》。表决情况

如下：

1.选举李烈军先生为第十届董事会独立董事；

第4页同意1321624399股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的99.5612％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意38012509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7119％。

表决结果：当选。

2.选举谢娟女士为第十届董事会独立董事；

同意1320144698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4497％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意36532808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3365％。

表决结果：当选。

3.选举孔祥婷女士为第十届董事会独立董事。

同意1321624173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5612％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意38012283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7114％。

表决结果：当选。

第5页三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：全奋、叶可安律师。

（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年4月24日