证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2026-47

广东中南钢铁股份有限公司

第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2026 年 10 月 23 日向全体董事及高级管理人员

以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第十届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年

10 月 28 日以通讯方式召开。

（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见 2026 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公

司《2026 年第三季度报告》全文。

公司《2026 年第三季度报告》未经会计师审计。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《2026 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》。

2026 年度投资计划中期调整后投资总额为 44864.7 万元

对比年初计划减少 11460 万元。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了

《2026 年三季度全面风险管理报告的议案》。

三、备查文件

公司《第十届董事会2026年第六次临时会议决议》。

特此公告。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年10月29日