证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2026-31

广东中南钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月9日下午2:50

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年7月9日上午9:15至2026年7月9日下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年7月9日上午9:15—9:259:30—11:30；下午13:00—

15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办

公楼 B1001 会议室

第1页3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第十届董事会

5.会议主持人：董事长解旗先生因工作原因无法出席会议，

根据《公司章程》的规定，副董事长赖晓敏先生主持了会议。

6.股权登记日：2026年7月2日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

317人，代表股份1317307690股，占公司有表决权总股份的

54.3478%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共4人，代表股份1283612490股，占公司有表决权总股份的

52.9577%；参加本次股东会网络投票的股东共313人，代表股份

33695200股，占公司有表决权总股份的1.3902%。

2.其他人员出席情况

公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会。北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、叶可安律师对本次大会进行见证。

二、提案审议情况会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《关于调整2026年度日常关联交易

第2页计划的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本

议案的表决，表决情况如下：

同意32121358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0482％；

反对1380942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0863％；

弃权292500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8655％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意32022358股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0336％；

反对1380942股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0983％；

弃权292500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8681％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：刘杰、叶可安律师。

（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东第3页会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司《2026年第二次临时股东会决议》。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026年7月10日