证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2025-57

广东中南钢铁股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月30日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月30日上午9:15—9:259:30—11:30；下午13:00—15:00。

2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办

第 1 页 共 7 页公楼 B1001 会议室

3.本次股东会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人：公司第九届董事会

5.会议主持人：公司董事长解旗先生因工作原因无法出席并

主持会议，根据《公司章程》的规定，由副董事长赖晓敏先生主持本次股东会。

6.股权登记日：2025年12月23日

7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共

256人，代表股份1339051195股，占公司有表决权总股份的

55.2449%，其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共

4人，代表股份1283632390股，占公司有表决权总股份的

52.9585%，参加本次股东会网络投票的股东共252人，代表

股份55418805股，占公司有表决权总股份的2.2864%。

2.其他人员出席情况

除上述公司股东外，公司董事解旗先生、副总裁朱兴安先生因工作原因未列席本次会议，公司其他董事、董事会秘书、其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、谢兵律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

第2页共7页会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：

（一）审议通过了公司《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》。表决情况如下：

同意1307855284股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6703％；

反对30564750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2826％；

弃权631161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0471％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意24243394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7296％；

反对30564750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1319％；

弃权631161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1385％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了公司《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》。关联股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：

同意49384394股，占出席本次股东会有效表决权股份总

第3页共7页数的88.9195％；

反对3936250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.0875％；

弃权2217661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.9930％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意49285394股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8997％；

反对3936250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1001％；

弃权2217661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0002％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》关联股东宝武集团中南钢铁有限

公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：

同意35437972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的63.8082％；

反对19908672股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的35.8467％；

弃权191661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3451％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合

第4页共7页计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意35338972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.7435％；

反对19908672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9108％；

弃权191661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3457％。

表决结果：通过。

（四）审议通过了公司《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》。表决情况如下：

同意1337011584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8477％；

反对1810150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1352％；

弃权229461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意53399694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3210％；

反对1810150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2651％；

弃权229461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4139％。

第5页共7页表决结果：通过。

（五）审议通过了公司《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。表决情况如下：

同意1315942931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2743％；

反对22910303股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7109％；

弃权197961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148％。

其中：中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意32331041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3179％；

反对22910303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3250％；

弃权197961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3571％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：邵芳、谢兵律师。

（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和

第6页共7页召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东会决议。

（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年12月31日