证券代码：000718证券简称：苏宁环球公告编号：2024-006

苏宁环球股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

三次会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话通知形式发出，

2024年4月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开会议。会议应

出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

监事会认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符

合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反

映了公司的实际情况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2023年年度利润分配预案的议案》。

该利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2024年日常关联交易预计的议案》；

2024年日常关联交易为公司正常的经营业务所需，交易均遵循协

商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了

公司内部控制制度的建立及运行情况，2023年公司内部控制建设不断健全与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求

进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限暨关联交易的议案》；本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于

2024年对子公司预计担保额度的议案》；

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提和核销2023年度减值准备的议案》

公司计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分，能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2024年4月25日