证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-038

苏宁环球股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三

次会议通知于 2026 年 9月 20 日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年 9月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以 5票同意，0 票反对，0 票弃权，2票回避表决，审议

通过了《关于 2022 年第二期员工持股计划存续期延期的议案》；

公司 2022 年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）

存续期延长 24个月，即存续期延长至 2028 年 10 月 24 日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年

第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2026-039）。

参与本员工持股计划的关联董事蒋立波先生、李俊先生回避了该项议案的表决。

本议案已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人

所持 2/3 以上份额审议通过。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果

和财务状况，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球国

际中心 49楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 9月 23 日