苏宁环球股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真高效落实股东会各项决议，持续提升董事会科学决策水平及公司综合治理水平，有效保障公司规范运作及稳健发展。现将

2025年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

公司坚持稳健经营，以低负债模式深耕房地产开发，以规范化医疗美容业务开辟增长新曲线，双主业协同并进，驱动业务发展与产业升级。报告期内，公司在持续打造精品地产项目，夯实发展基础的同时，加速医美业务布局，双轮驱动战略纵深推进，为高质量发展注入强劲动能。2025年，公司实现营业收入13.87亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1859.52万元。公司管理运营稳健有序，发展根基坚实牢固，产业协同效应逐步显现，为公司长期可持续发展筑牢稳固根基。

（1）地产业务：深耕优势区域，精益求精

公司房地产业务深耕长三角核心区域，聚焦区域内高发展潜力城市，以消费者需求为导向，以产品力提升为核心驱动，构建覆盖刚需、

1改善及高端住宅的全梯度产品体系，精心打造品质可靠、理念先进、满足消费者多元化需求的优质地产项目，全面提升产品市场竞争力。

统筹开发节奏，推动高效建设与品质交付协同提升。报告期内，公司重点项目荣锦瑞府项目是公司新一代高端改善型住宅产品代表，

2025年累计开工面积达6万㎡，项目二期已于2025年8月提前实现全面交付，交付面积合计3万㎡，荣锦瑞府项目凭借高端品质以及良好的区位和配套优势，获得广大业主一致好评。公司通过全周期精细化管理与高标准建设管控，实现项目建设进度与品质交付的双向发力和同步提升，为客户提供优良舒适的居住体验。

公司刚需改善型住宅项目滨江璟园顺利开工建设，该项目整体规划建筑面积21.5万平方米，已于10月份开盘入市，进一步丰富了公司产品矩阵，公司综合竞争力和品牌影响力持续攀升。

优化营销策略，促进销售去化与资金回笼加速实现。公司紧跟市场动态，灵活调整推盘节奏及营销策略，立足产品品质，精准聚焦客群触达，多措并举加速房源去化。报告期内，公司核心在售产品荣锦瑞府项目已推售楼栋累计去化率超过70%，凭借优质产品力及良好口碑获得市场高度认可，去化表现稳居区域前列；南京滨江雅园项目强化精准营销与客户导流，全力加快尾盘房源销售，项目累计去化率已突破95%，预计2026年实现全面清盘。

公司积极搭建线上多元化推广渠道，成立新媒体发展中心，通过抖音、小红书、微信视频号等线上平台精准引流获客，挖掘客群需求，实现线上引流、线下承接的高效联动，有效提升意向客户转化率。南京、无锡、芜湖等地商业项目销售增长态势良好，同时，高效推进销售回款工作，加速项目资金回笼，切实增强资金周转与抗风险能力，为房地产主业稳健运营提供了坚实的资金保障。

2强化项目管控，助力运营成本降低及项目效益释放。报告期内，

公司持续完善全流程动态成本管理体系，扎实推进提质增效工作，以“源头严控、过程精管、结果增效”为核心导向，闭环管理机制，聚焦方案设计、招标采购、现场施工等关键环节，践行精细化成本管控，将成本管控深度嵌入设计、招采、项目建设等业务全周期。

在恪守工程质量标准与施工安全规范的前提下，优化业务流程，有效降低项目运营成本，提升运行效率，审批流周期平均缩短2-3个工作日，流程内部协同及响应速度持续增强。通过数字化赋能与规范化管理相结合，不断健全风险识别和预警机制，精准排查，及时发现并化解各类潜在风险，全力保障项目高效推进及高品质交付，持续推动公司项目运营管理水平不断提升。

（2）医美业务：深化产业布局，提升增长动能

公司旗下苏亚医美以“客户至上”为核心价值导向，形成以医疗安全为底线、专业能力为支撑、个性服务为特色，覆盖“诊前-诊中-诊后”全周期的精细化诊疗服务体系。2025年，公司持续完善医美业务运营管理能力，全面推动合规管理、诊疗水平、客户服务及品牌运营等多环节高效协同发展，医美业务突破增长，成为公司重要的业绩增长动能。

报告期内，公司医美业务板块实现营业收入1.86亿元，同比增长

3.96%；医美机构全年预收达1.86亿元，同比增长11.37%；全年新增

客户超3.5万人，同比提升22%；总存量客户超60万人；总消费人次超7.7万，同比增长15.83%。公司强大的品牌基础及多元化产业积淀，

为医美业务强势发展注入了强劲动力，医美板块整体经营表现良好。

医疗安全：筑牢信任的“生命线”。?公司旗下医美机构证照齐全、资质合规，严格按照行业监管要求

3及合规标准运营管理。公司完成全链条合规体系升级，全面构建正品

验真、可视化配药、认证仪器三大核心模块，持续提升供应链质量管控水平。在医美市场行业竞争加剧的背景下，公司医美机构占据区域细分市场头部领先位置，报告期内行业认可度持续提升。无锡苏亚医美凭借卓越实力，斩获美团医美“2025年度影响力品牌”“验真破万先锋”“匠心服务奖”三项奖项，成为江苏唯一同时斩获三项荣誉的医美机构；石家庄苏亚医美及医生荣登美团北极星医美榜；北京机构

荣获“2025美团放心美?年度影响力品牌”。

报告期内，公司新设无锡第二家医美机构，定位中高端医美，重点布局皮肤美容、微创美容两大轻医美服务。公司已形成北京、上海、南京、无锡、石家庄、唐山“六城七院”的机构布局，医美业务版图持续扩大。苏亚医美始终把诊疗安全及客户健康权益放在首要位置，赢得客户的广泛信赖与好评，树立了良好的品牌口碑及行业标杆。

个性服务：打造品质服务与极致客户体验。

苏亚医美聚焦服务提质与精细化管理，健全术前咨询、术中诊疗、术后跟踪的365天关怀链服务机制，持续迭代不同层级会员权益体系，推进客户服务体系全面升级。报告期内，苏亚医美注重服务项目的差异化及特性化，融合美学设计及医疗技术实现个性化专属定制方案及服务，推进超级VIP中心建设，极致优化高端客群服务体验，高净值客户群体占比不断提升。

苏亚医美高端客群业绩占比提升至70%以上，再生类产品营收同比增长120%，有效提升了客单价和综合盈利能力，差异化优势显著增强，进一步巩固公司医美机构区域头部市场地位。

技术实力：构建差异化技术壁垒，提升品牌美誉度。

苏亚医美不断加强医生团队建设及专业能力培养，核心医疗人员

4均具备合规执业资质及丰富的临床经验，团队专业能力及协作效率高度领先。2025年，苏亚医美持续引进国际先进设备仪器及高端产品，升级AI智能超声炮、热玛吉等抗衰设备；紧跟市场变化，引进新一代产品，与头部供应商签订长期战略合作协议，有效压降采购成本。报告期内，苏亚医美组织各类培训60余场，通过系统化专业培训赋能员工，提升团队服务意识与专业素养，实现服务品质与运营效能的双向提质，持续提高消费者满意度。

2025年，苏亚医美品牌老带新人数同比提升21.16%，老客复购成

为业绩重要支撑。依托小红书、抖音等新媒体矩阵，深耕专业内容传播，提升品牌曝光与传播力，形成口碑引流、品牌增效的良性循环，全方位塑造良好品牌形象，提升品牌影响力及品牌美誉度。

公司将持续提升医美板块的资源整合能力，聚焦长三角、京津冀进行布局，进一步扩大医美业务版图，并逐步向上游医美产品、器械延伸，打造全产业链布局，搭建规模化、专业化、综合性的医美业务体系，推动公司医美业务经营规模、盈利水平、品牌影响力持续提升。

（3）夯实治理与运营基础，提升综合管理效能

报告期内，公司围绕规范运作要求及高质量发展目标，持续推进治理结构优化、内部控制完善及经营管理水平提升，不断增强公司运营管理效率及风险防控能力，进一步夯实公司稳健发展的管理基础。

完善法人治理结构，推动治理效能提升。报告期内，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司圆满完成监事会改革相关工作，稳步推进监督机制调整与职能衔接，内部监督与决策更加规范高效；

同时，系统梳理公司治理制度，对《公司章程》等20余项治理制度进行了制定或修订完善，为治理架构稳健运行及决策效率持续提升筑牢制度基础。公司治理更加科学完善，有效保障决策质量，治理效能显

5著提升。

强化内部控制体系，增强经营发展韧性。报告期内，公司不断强化内部控制体系建设，持续对资金管理、项目开发、采购管理及运营管理等重点环节实行全过程动态管控，提升风险预警与应对能力；提高资源配置效率，增强跨部门协同与执行落地能力，优化人力资源配置，行政办公费用连年大幅降低，确保公司在快速变化的市场环境中始终保持竞争力，经营韧性持续增强。

报告期内，公司经营稳健有序，各项业务协同推进，经营质效持续优化。在重点推进房地产及医美业务稳步发展的同时，依托既有资源及产业基础，积极推动酒店、文旅等多业态协同发展，持续优化产业结构，增强综合运营能力。未来，公司将持续关注新产业、新机遇，审慎推进相关领域探索与布局，不断提升资源整合与价值创造能力，进一步夯实经营基础、优化发展动能，推动公司实现长期稳健高质量发展。

二、2025年度董事会建设和日常运作情况

1、董事会成员情况

公司第十一届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事。公司董事的人员构成、任职资格及任免程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事具备履行职责所需的专业背景及履职能力，能够充分保障董事会合规高效运作。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会按照职责分工规范履职，充分发挥专业咨询与决策支持作用。

2、董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开4次会议，主要审议了公司定期报告、利润分配预案、关联交易相关议案、预计担保额度、修订《公司

6章程》及相关治理制度、补选独立董事、聘任会计师事务所、内部控

制自我评价报告等重要事项，会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，各项议案决策过程严谨规范、表决结果真实有效，充分保障公司重大事项决策的科学性与合规性，为公司规范高效治理提供坚实支撑。报告期内，公司董事会各项议案均得到与会董事全票通过，无反对及弃权情况。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

2025年，公司董事会严格按照股东会的授权认真组织落实股东

会决议相关事项。报告期内，董事会共组织召开股东会2次，包括年度股东会1次，临时股东会1次，见证律师出席上述会议并出具了法律意见书，上述股东会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，作出的股东会决议合法有效，决议涉及事项均得到董事会的有序推进及有力执行，保障了公司重大决策的高效落地，切实维护公司及全体股东的合法权益。

4、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及

发展战略委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》的规定，认真履行职责，分工明确、运作规范，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供有力支持。

报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，对公司财务报告、内部审计工作情况、内部控制评价及审计机构履职情况等事项进行了

认真审议，充分行使财务、内部控制及内外部审计工作监督职能，保障公司财务报告的真实、准确、完整以及内控体系的科学有效运行。

薪酬与考核委员会召开2次会议，审议了董事、高管薪酬议案及选举薪酬与考核委员会主任委员的议案，上述议案事项符合相关法律

7法规的规定及公司实际情况，董事、高管薪酬体现了其岗位价值，有

利于提升管理层履职积极性，促进公司经营目标的有效实现。

提名委员会召开1次会议，会议审议了补选独立董事议案，独立董事程德俊先生由于个人原因辞职，公司按照规定补选赵劲先生为独立董事。提名委员会委员对赵劲先生的任职资格、专业背景、独立性及履职能力等进行了认真核查，认为赵劲先生具备履行独立董事职责所需的专业能力和任职条件，符合独立董事独立性要求，同意将该议案提交董事会审议。

发展与战略委员会召开1次会议，会议围绕公司未来发展规划展开论证及审议，为公司战略及经营决策提供前瞻性建议，促进公司战略规划的严谨性及科学性，助力公司实现可持续高质量发展。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行独立董事各项职责，充分发挥参与决策、监督制衡及专业咨询作用。报告期内，公司独立董事积极参加各项会议，认真审阅会议资料，审慎审议各项议案，并独立、客观的进行表决，重点关注及监督公司财务报告、关联交易、担保事项、利润分配、内部控制及聘任审计机构等重要事项，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，独立董事通过多种方式持续加强与管理层的沟通交流，深入了解公司经营管理、财务状况及内部控制执行情况，并提出专业性的意见和建议，促进公司规范治理与健康发展。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的2025年度独立董事述职报告。

6、公司信息披露工作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》

8等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，持续提

升信息披露的质量和透明度。报告期内，公司及时、准确、完整地披露了公司相关经营情况、重大事项及风险提示，信息披露内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司对《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》进行了修订，不断完善信息披露工作流程，强化责任落实与审核机制，增强信息披露工作的合规性及高效性；同时，修订《内幕信息知情人登记制度》，加强对内幕信息知情人的管理，严格执行信息保密制度，防范内幕信息泄露风险。

报告期内，公司信息披露工作规范有序，未发生重大信息披露违规情形。

7、投资者关系管理情况

2025年，公司持续加强投资者关系管理工作，积极构建多层次、多渠道的投资者沟通机制，形成与资本市场的良性互动及长效沟通。

报告期内，公司通过投资者热线及互动易平台等方式与投资者保持常态化交流，及时传递公司经营情况与发展动态，认真回应投资者关切，公平公正的对待所有投资者，切实保障其知情权；同时，积极举办投资者调研活动，并加强媒体合作宣传，增进投资者对公司发展战略及业务布局的深入了解，持续提升公司资本市场形象及透明度；此外，报告期内，公司召开了2次业绩说明会，针对公司定期报告及相关经营情况积极解答投资者疑问，进一步增强投资者对公司的理解与认同。公司高度重视投资者服务意识，不断提升投资者沟通的专业性及响应效率，增强信息传递的及时性和有效性，切实维护投资者的合法权益，为公司长期稳健发展营造积极良好的资本市场环境。

9三、董事会2026年度工作计划

1、深耕主业发展，聚焦效益提升，夯实经营基本盘

公司将聚焦主业发展，围绕房地产及医美双主业，统筹强化资源配置、深化业务协同，优化运营模式，以挖潜增收、降本增利、提质增效为目标，推动各业务板块在经营规模、发展质效及管理水平等方面协同提质，促进公司稳健经营、高质量发展。

在房地产业务方面，公司将继续秉持稳健经营理念，科学把控项目开发节奏，强化设计创新及品质提升，优化项目管理及成本管控，积极践行绿色建筑理念，持续打造品质高端、舒适宜居的住宅项目。

在医美业务方面，依托公司深厚的品牌积淀，以“高端化、精细化、合规化、综合化”为发展理念，聚焦技术革新、产品升级与服务提质，持续构建核心技术壁垒，强化精细运营管控，完善合规管理体系，稳步拓展医美机构布局，不断提升综合竞争力，推动医美业务规模化、专业化、品牌化发展态势，持续释放板块增长动能。

在巩固现有业务根基的同时，重点关注与现有产业具有协同效应的细分领域，拓展医美业务上下游产业链，促进医美业务快速发展。

同时，合理运用资本市场工具，聚焦新产业、新机会，培育新兴产业机会，不断增强发展后劲，助力公司实现可持续高质量发展。

2、强化公司治理建设，持续提升信息披露质量

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，不断优化公司治理水平，提升公司运行效能。一是持续推进董事会审计委员会职能重构，进一步健全公司内部控制制度，完善内控体系建设，夯实公司规范运作根基。二是健全董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和机制，完善激励约束与责任追究体系，推

10动董事及高级管理人员勤勉尽责、规范履职，切实提升治理效能。三

是强化信息披露工作，加强投资者关系管理，构建更加透明、高效的信息披露体系，将公司经营成果、财务信息、重大事项等能够及时、准确、全面地传达给投资者，构建与投资者之间的双向良性互动关系，高效的向投资者传递公司内在价值。

3、提升公司经营质量及发展韧性，积极回报股东

立足于公司可持续、健康、高质量发展，深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，推动公司内在价值持续提升，为投资者创造长期、可持续的投资回报。2026年，董事会制定了《“质量回报双提升”行动方案》及《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，公司将积极落实上述方案，提升公司核心竞争力，推动公司高质量发展再上新台阶。

2026年，公司董事会将以坚定的决心和务实的行动认真履行各项职责，继续严格按照相关法律法规及规定的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，团结带领公司管理层和全体员工，持续深化改革创新步伐，全力驱动公司提质增效高质量持续发展，为股东创造长期价值。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026年4月29日

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