证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2023-020号

中原大地传媒股份有限公司

关于召开公司2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2022年年度股东大会；

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司八届二十一次董事会会议决议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：2023年4月25日，公司召开八届二十一次董事会会议，审议并通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议时间：2023年5月19日（周五）14:30；

2.网络投票时间：2023年5月19日（周五）9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：2023年5月15日（周一）；

（七）出席对象：

11.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登

记日2023年5月15日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事、高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：郑州市金水东路 39号 A座 0811会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

提案1.《公司2022年度董事会工作报告》；

提案2.《公司2022年度监事会工作报告》；

提案3.《公司2022年年度报告全文及报告摘要》；

提案4.《公司2022年度利润分配预案》；

提案5.《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》；

提案6.《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提供银行综合授信担保的议案》；

提案7.《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

提案8.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

提案9.《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

（二）提案披露情况

上述提案已经公司八届二十一董事会、八届十一次监事会审议通过，具体内容详见公司在2023年4月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码表一本次股东大会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《公司2022年度董事会工作报告》√

2.00《公司2022年度监事会工作报告》√

3.00《公司2022年年度报告全文及报告摘要》√

4.00《公司2022年度利润分配预案》√《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构

5.00√的议案》《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司提

6.00√供银行综合授信担保的议案》累积投票

提案7、8、9为等额选举提案《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议应选人数（6）

7.00案》人

7.01选举王庆先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.02选举马雪女士为公司第九届董事会非独立董事√

7.03选举林疆燕女士为公司第九届董事会非独立董事√

7.04选举董中山先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.05选举张建先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.06选举王广照先生为公司第九届董事会非独立董事√

应选人数（3）

8.00《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

人

8.01选举黄国宝先生为公司第九届董事会独立董事√

8.02选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立董事√

38.03选举魏紫女士为公司第九届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的议应选人数（3）

9.00案》人选举尹春华先生为公司第九届监事会非职工代表监

9.01√

事选举李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表监

9.02√

事选举汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表监

9.03√

事

四、会议登记方法

（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2023年5月18日（上午9:00—11:00，下午14:00—17:00）

（三）登记地点：河南省郑州市金水东路 39号 A808室。

（四）登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委

托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或邮件发送至公司证券法律部。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：张飞

电话：0371-87528527

传真：0371-87528528

4邮 箱：ddcm000719@126.com

地 址：郑州市金水东路 39号 A座 808公司证券法律部

（二）会议费用：

会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2023年4月25日

5附件1：股东代理人授权委托书

授权委托书

兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2022年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2022年度董事会工作报告√

2.00公司2022年度监事会工作报告√

3.00公司2022年年度报告全文及报告摘要√

4.00公司2022年度利润分配预案√

公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构

5.00√

的议案《公司关于为河南新华物资集团及其全资子公司

6.00√提供银行综合授信担保的议案》累积投票

提案7、8、9为等额选举，填报投给候选人的选举票数提案《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的

7.00应选人数（6）人议案》

7.01选举王庆先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.02选举马雪女士为公司第九届董事会非独立董事√

7.03选举林疆燕女士为公司第九届董事会非独立董事√

7.04选举董中山先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.05选举张建先生为公司第九届董事会非独立董事√

7.06选举王广照先生为公司第九届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议

8.00应选人数（3）人案》

8.01选举黄国宝先生为公司第九届董事会独立董事√

8.02选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立董事√

8.03选举魏紫女士为公司第九届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举非职工监事候选人的

9.00应选人数（3）人议案》

9.01选举尹春华先生为公司第九届监事会非职工代表√

6监事

选举李雁宾先生为公司第九届监事会非职工代表

9.02√

监事选举汪林中先生为公司第九届监事会非职工代表

9.03√

监事本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。

委托人（签字）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人证券账户号码:

委托人持股数:

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期：年月日

附注：

1.委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2.对非累计投票议案投票时请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。投票前请阅读投票规则。

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

7附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360719；

2.投票简称：“中原投票”；

3.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如表一提案7，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

8股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举监事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—

11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票时间为2023年5月19日上午9:15至下午

15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，

9取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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