证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2026-019

中原大地传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时

间为2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15

至15:00的任意时间。

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司十届董事会。

（五）会议主持人：公司董事长王庆先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

1（七）会议出席情况

1.股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东70人，代表股份760965272股，占公司有表决权股份总数的74.3708%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份719751963股，占公司有表决权股份总数的70.3430%。

通过网络投票的股东69人，代表股份41213309股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份41213309股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份41213309股，占公司有表决权股份总数的4.0278%。

3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

议案1：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案

总表决情况：

同意760831472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9824%；反对127500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0168%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

2同意41079509股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的99.6753%；反对127500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3094%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

议案2：关于2026年度董事薪酬方案的议案

总表决情况：

同意760526593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9424%；反对432379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0568%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意40774630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9356%；反对432379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0491%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0153%。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资

格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

3（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2026年6月29日

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