证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2025-043

中原大地传媒股份有限公司

九届十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议于2025年12月22日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于2025年12月12日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》

公司关联董事王庆先生、林疆燕女士、李文平女士均回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-044）。

三、备查文件

11.九届十七次董事会会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3.深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2025年12月22日

2