证券代码：000719证券简称：中原传媒公告编号：2025-042

中原大地传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有否决议案。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1.现场会议时间：2025年11月14日（星期五）15:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年11月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月

14日9:15-15:00。

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）会议召集人：公司九届董事会。

（五）会议主持人：公司董事长王庆先生。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

11.股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东60人，代表股份763174337股，占公司有表决权股份总数的74.5867％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份719752963股，占公司有表决权股份总数的70.3431％。

通过网络投票的股东58人，代表股份43421374股，占公司有表决权股份总数的4.2437％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份43422374股，占公司有表决权股份总数的4.2438％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东58人，代表股份43421374股，占公司有表决权股份总数的4.2437％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：

议案1：关于修订《公司章程》部分条款的议案

总表决情况：

同意763130371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9942％；反对29030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0038％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占

出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意43378408股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8987％；反对29030股，占出席本次股东会中小股东有效表决2权股份总数的0.0669％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0344％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已经与会股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

议案2：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意732327601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9581％；反对30831800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的4.0399％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意12575638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30831800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意732327601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9581％；反对30831800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的4.0399％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意12575638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30831800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃

3权10200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

议案4：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

本议案采用累积投票制，具体表决如下：

总表决情况：

同意732327601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.9581％；反对30831800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的4.0399％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意12575638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.9612％；反对30831800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0044％；弃权14936股（其中，因未投票默认弃权10200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0344％。

表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。

议案5：关于增补公司非独立董事的议案

本议案采用累积投票制，具体表决如下：

总表决情况：

候选人李文平女士：同意761047035股；

候选人赵新杰先生：同意761043433股；

中小股东总表决情况：

候选人李文平女士：同意41295072股；

候选人赵新杰先生：同意41291470股；

表决结果：李文平女士、赵新杰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。

4三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所

（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资

格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司董事会

2025年11月14日

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