证券代码:000720证券简称:新能泰山公告编号:2024-012
山东新能泰山发电股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2024年2月20日以传真及电子邮件的方式发出了关
于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。
2.会议于2024年2月29日以通讯方式召开。
3.应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。
4.会议由公司董事长张彤先生主持,公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况(一)审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。
为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验,华能能源交通产业控股有限公司(以下简称“能源交通公司”)拟将其全资子公司华能(南京)资产管理有限公司日常管理职能委托给公司,委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
能源交通公司为公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,能源交通公司为本公司的关联方,本次交易构成关-1-联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定,关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司拟与能源交通公司签订<华能(南京)资产管理有限公司委托管理协议>的关联交易公告》(公告编号:2024-013)。
该议案提交董事会审核前已经公司第十届董事会独立董事专门
会议第二次会议审议通过,独立董事专门会议发表了同意的审核意见,具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公
司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第七
次会议决议;
2.第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年2月29日