证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-012

山东新能泰山发电股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2024年2月20日以传真及电子邮件的方式发出了关

于召开公司第十届董事会第七次会议的通知。

2.会议于2024年2月29日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4.会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管理

人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议批准了《关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议>的议案》。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

为充分发挥公司存量土地盘活业务及管理经验，华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）拟将其全资子公司华能（南京）资产管理有限公司日常管理职能委托给公司，委托经营期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关-1-联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。

该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司拟与能源交通公司签订<华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

该议案提交董事会审核前已经公司第十届董事会独立董事专门

会议第二次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的审核意见，具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公

司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第七

次会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2024年2月29日