证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2025-048

山东新能泰山发电股份有限公司

2025年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.公司于2025年12月26日以传真及电子邮件的方式发出了关

于召开公司2025年第三次临时董事会会议的通知。

2.会议于2025年12月31日以通讯方式召开。

3.应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议批准了《关于修订<经理层成员薪酬管理规定>的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

（二）审议批准了《关于经理层成员2024年度绩效考核清算的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

三、备查文件

11.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2025年第三次临时

董事会会议决议；

2.第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

2025年12月31日

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