西安饮食股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（王周户）

本人作为西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况按时出席2023年度召开的各次董事会、

股东大会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度具体履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况王周户，法学博士，教授，博士生导师。1983年8月参加工作。曾先后任西北政法大学助教、讲师、副教授、教授、系主任、院长等职，现任西北政法大学法治陕西建设协同创新中心和地方政府法治建设研究中心主任，主要从事行政法学与行政诉讼法学教学与研究工作。兼任中国法学会行政法学会副会长，陕西省法学会行政法学研究会会长。担任陕西省人民政府行政复议应诉专家咨询员和陕西省高级人民法院、陕西省人民检

察院等单位专家咨询员。2019年12月至今，任本公司独立董事；2019年9月至今，任天和防务（300397）独立董事；2019年12月至今，任西安凯立（834893）独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2023年度，本人按时参加公司召开的各次董事会、股东大会，本着

勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论，独立、客观、审慎的行使表决权并对必要事项发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集、

1召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席相关会议情况如下：

（一）出席董事会的情况出席董事会情况本报告期是否连续两任职现场出席以通讯方式委托出席姓名应参加董缺席次数次未亲自参状态次数参加次数次数事会次数加会议王周户现任77000否

2023年度，本人按时出席董事会会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，对各次会议审议的所有议案均投赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出异议。

（二）出席股东大会情况

2023年度，公司共召开2次股东大会，即2022年年度股东大会、2023

年第一次临时股东大会。本人按照有关规定按时出席上述股东大会，无缺席情况。

（三）积极参与董事会专门委员会情况

作为公司的独立董事，本人分别在提名委员会、薪酬与考核委员会中任主任委员或委员。2023年，本人按时参与专门委员会开展的相关工作及活动，查阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，运用自身的知识背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会决策起到积极作用。

（四）独立董事专门会议工作情况

2023年，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及

公司生产经营、财务管理、募集资金、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表意见。报告期内，未召开独立董事专门会议，后续将按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，根据需要开展相关工作。

（五）行使特别职权情况

2023年，未提议召开董事会、临时股东大会，亦未独立聘请中介机

2构，对公司具体事项进行审计、咨询或核查。

（六）与内审部门及会计师事务所沟通情况

2023年度，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘

书等董事、高级管理人员保持沟通，及时了解公司经营状况。及时听取公司管理层对本年度公司生产经营、投资活动、财务状况和经营成果等事项的汇报，与内审部门及年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划及时间安排、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计

重点等事项进行沟通，加强独立董事工作职责，充分发挥独立董事在上市公司年报工作中的独立作用。

（七）维护投资者合法权益情况

1.保持对公司信息披露工作的高度关注，信息披露及时、真实、准确、完整，使所有股东能公平获得信息。督促公司加强自愿性信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。

2.对提交董事会审议的各项议案认真查阅相关文件资料独立、客观、审慎的行使表决权并对必要事项发表意见，确保董事会科学、民主决策，维护投资者权益。

3.积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作以维护全体投资者的利益。

4.公司股东大会召开均采用现场会议与网络投票相结合的方式，且在

审议所有事项时，对中小投资者均采取单独计票，切实保护中小投资者的合法权益。

5.不断加强学习，通过参加中国上市公司协会、深圳证券交易所、陕

西证监局及陕西上市公司协会组织的培训或自学，不断加深对相关法律法规及规范性文件的认识和理解，提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识和履职能力，以维护投资者合法权益。

（八）现场工作及公司配合情况

本年度内，本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下依法行使表决权。本人履职所需资料公司均积极配合给予提供，保障了独立董

3事所做决策的科学性和客观性。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。本年度重点关注事项如下：

（一）定期报告、内控评价报告等事项

本年度公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》4.1定期报告披露相关事宜等相关法律、法

规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2022年年度报告》《2022年内部控制自我评价报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，及时、准确、完整的披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见，监事签署了审核意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确、详实，真实地反映了公司的实际情况。其中《2022年年度报告》经公司2022年年度股东大会审议通过。

（二）续聘会计师事务所

公司分别召开第十届董事会第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2023年度审计机构。

希格玛具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的资质、经验及能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。希格玛具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

公司履行审议程序符合相关法律、法规的规定。

4除上述事项外，公司在本年度内未发生其他需要重点关注事项。

四、总体评价和建议

2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，独立、客观、审慎的行使表决权，促进公司的发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

2024年，本人将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，按照有关法律、法规及《公司章程》的要求，通过公司搭建的“3+1”履职平台，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事的职责，更好的发挥监督作用；继续加强同公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作，深入了解公司业务开展与经营管理情况，促进董事会决策的科学性和客观性，增强公司董事会决策能力和领导水平，提升公司经营业绩，维护公司及全体股东的合法权益。

特此报告

独立董事：

王周户

2024年4月8日

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