西安饮食股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

认真履行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》所赋予的职责，严格执行各次股东会的决议，规范运作，充分发挥董事会的决策作用。现将主要工作情况如下：

一、2025年度经营概况

2025年，餐饮行业整体增速较前几年有所放缓，在政策引导、市场自律与企业积极探索的多重作用下，行业结构不断优化升级：新业态、新模式持续活跃，绿色消费、健康消费理念深度渗透，轻食、营养套餐、低碳菜品等契合健康需求的品类广受市场青睐；地标美食、

国潮美食、非遗美食、节令美食成为消费热点，文化赋能持续提升餐饮产品的附加值与市场吸引力；智能化技术应用逐步普及，在供应链管控、门店运营、顾客服务等多个环节助力餐饮企业提质增效。

2025年，公司以“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”为发展战略，紧扣“全面提质增效”核心目标，统筹推进品牌建设、文化引领、营销创新、成本控制、质量管控、数字赋能、机构改革、人才强

企等重点工作，创新求变、稳健经营，全力推动企业高质量发展。具体工作包括：

非遗文化赋能，品牌价值跃升。2025年，公司荣获各类荣誉40余项，旗下5项品牌制作技艺入选陕西省第八批非物质文化遗产名录，4项非遗技艺成功列入市级保护名录，2个品牌认定为第三批西安老字号，8名烹饪大师列入市级非物质文化遗产技艺传承人名录。牵头成立“西安市陕菜标准化委员会”推动行业标准化建设。此外，圆满完成赴哈萨克斯坦“中国——中亚国际人文旅游专列行”美食推介，鼎力参与和支持第八届进博会得到高度好评和感谢，彰显品牌影响力。

主业精耕增效，成本精益管控。聚焦主业提质增效，抢抓节日营销，新春团购、年夜饭再创佳绩，除夕收入再创新高；深挖场景消费潜力，“研学+”业务接待670批约6万人次，创收效益显著；围绕“文化体验店+连锁便民利民店”两大模式，采取“轻资产”投资模式，全年成功落地西安饭庄小雁塔店、老孙家园林餐厅等项目12个；精准管控成本，全面升级“中央厨房＋集中采配”供应链体系，餐饮直接毛利率同比提升0.19%；推行“KPI＋赛道”考核机制和激励约束，强化全流程成本与人效提升，全年总人工成本降幅达15.97%。

产品供给升级，品质服务创优。迭代菜品结构，实施AI菜谱升级和菜品动态管理，淘汰滞销菜品、优化原材料采购配送管理；结合经营研发节令创新菜260余款、结合大宗内配定向研发酱卤、馅料及小吃等新

产品30余种；加大源头直采力度，进一步“双链”效能优化；拓展外部营养餐配送22家、B端业务29家；着力提升品质服务，通过实施“垂直管理＋4D动态管理＋质量月度考评”模式，开展垂直巡店管理，宾客满意率达97.46%。

产线多元扩容，渠道多维拓展。聚力食品板块规模与效益双升，抢抓节令产品销售，推出百余款福利礼盒，深受消费者喜爱；重构销售渠道应对市场变化，构建“商超+经销+团购+线上”立体网络，稳固200余家商超合作，新增49家经销商及2家优质经销商，扩大市场覆盖；抢占线上发展机遇，联合“与辉同行”直播间、京东等平台开展营销，春节节令产品稳步增收，端午京东礼盒独家包销2万套，全年线上收入同比增长28.72%，为食品板块注入强劲增量。

品牌营销创新，数字融合赋能。深挖品牌文化内涵，举办“非遗贺新春”等10余项主题活动，融合传统美食与非遗、民俗文化，打造多元消费场景；创新品牌联动，参与“情满长安”接待获主流媒体报道，联名《无界长安》发布专属旅游地图，联动央视《大风车》栏目开展研学体验综艺拍摄，全年中省市主流媒体宣传百余次，老字号品牌持续焕新出圈；发力新媒体矩阵，搭建17个小红书团购账号，抖音发布短视频8577余条、开展直播549余场，7家门店上榜商圈热榜，全年电商收入同比增长14.4%。

财务数智升级，数字运营提升。完成财务共享二期建设，实现收入日监控及核算自动化，上线线上商城与央厨供应链系统构建采购闭环；

建成3家数字化样本门店、7家AI扫码智能点餐门店，优化客户画像与关怀体系；19家门店上线智能监管系统，实现前厅后厨实时监控，升级“大厨到家”特色服务，数字化运营能力全面提升。

组织架构精简，流程重塑协同。精简总部机构，重构“总部+大区+门店”体系，构建权责清晰的管理体系。畅通干部管理机制，深化中层任期制与契约化管理，以“能上能下”机制激活队伍活力，显著提升管理效能。

人才体系筑基，梯队建设赋能。全年开展各类专题培训35场次，覆盖1700余人次；赋能店长梯队建设，开展了5期主题培训、2期互动培训，参训500余人次，尝试服务经理资源共享试点培训模式，采用实景演练提升门店服务骨干业务水平；强化非遗人才传承，依托19个创新工作室开展154次交流，68名技术骨干参训，结合大师工作室开展成果，承办了劳动技能竞赛，推出百余款菜品与创新宴席，实现技能水平整体提升。

二、董事会运作情况

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，健全内部管理及控制体系。依据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际调整治理架构，不再设置监事会及监事，同步修订包括《公司章程》在内的系列规章制度，进一步夯实治理基础，规范运作流程，提升治理水平，切实保障股东合法权益。

（一）关于董事与董事会

1.董事履职及董事会决策2025年，公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》进行系统性修订，进一步健全董事会运作机制，夯实公司规范治理基础。公司严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序选举董事。全体董事严格恪守《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会实施细

则等制度要求，勤勉尽责、恪尽职守，规范开展各项工作。

2025年，公司董事会共召开会议8次，全体董事均亲自出席现场会议，无缺席、委托出席情况。会议召开过程中，全体董事严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依法履行董事职责，高度重视公司规范运作，充分了解公司生产经营、食材采购、财务管理、内控建设等各方面经营状况，认真审阅董事会各项议题，审慎行使表决权，有效提升了董事会决策的科学性、客观性与合规性，切实维护了公司、全体股东及利益相关者的合法权益，为公司持续健康、规范有序发展提供了坚实保障。

2.董事会专门委员会

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

战略委员会，为董事会的决策提供专业意见与参考。2025年董事会各专门委员会会议的召开、审议情况如下：

委员会召开会成员情况召开日期会议内容名称议次数

就2024年度审计事项、风险评估、重点

2025年02月17日

关注问题等方面进行沟通

审议《公司2024年度报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度内2025年04月15日部控制自我评价报告》《关于2024年度会计师事务所履职情况评估及审计委员

审计委主任委员：李秉祥

8会履行监督职责情况报告的议案》

员会委员：李成、王斌

2025年04月16日审议《公司2025年第一季度报告》

2025年08月13日审议《公司2025年半年度报告》

2025年09月11日审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

2025年10月23日审议《公司2025年第三季度报告》

独立董事就2025年度年报预审工作的安

2025年11月13日排与上市公司、会计师事务所进行沟通审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉

2025年12月24日的议案》薪酬与主任委员：李成审议《2025年度非独立董事、高级管理考核委12025年04月14日委员：王周户、刘勇人员薪酬方案》员会

提名委主任委员：王周户审查第十一届董事会非独立董事候选人、

12025年12月23日

员会委员：李秉祥、冯凯独立董事候选人。

3.董事会召集召开股东会情况

2025年，公司董事会召集并组织了3次股东会会议，其中年度

股东会1次，临时股东会2次，各次会议和审议通过的议案情况如下：

会议届次召开日期会议内容

2025年度第一次临时股东

2025年01月02日审议关于补选公司董事的议案。

大会

1.审议公司2024年度董事会工作报告；

2.审议公司2024年度监事会工作报告；

3.审议公司2024年度财务决算报告；

4.审议公司2024年度利润分配预案；

5.审议公司2024年年度报告及摘要；

6.审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

2024年年度股东大会2025年05月09日一的议案；

7.审议关于向银行申请2025年度授信贷款额度的议案；

8.审议关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案；

9.审议2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案；

10.审议2025年度监事薪酬方案。

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2.审议《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》；

3.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4.审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

2025年度第二次临时股东5.审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

2025年09月29日大会6.审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》；

7.审议《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》；

8.审议《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》；

9.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。

2025年公司召开的股东会均由董事会召集召开，公司聘请专业

律师对股东会作了现场见证，并出具了法律意见书。

4.独立董事履职情况

2025年，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和

规章制度的规定和要求，勤勉尽职。独立董事出席董事会会议，并对审议的议案做出独立、客观、公正的判断，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。

（二）关于信息披露公司严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制定的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为公司信息披露的纸媒及网站。2025年公司及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，确保所有投资者公平获取公司信息。

（三）关于投资者关系管理

公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定和要求，通过投资者热线、深交所互动易、年度业绩说明会等方式，与投资者进行良好的互动与交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题，进一步加强投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动。

（四）关于内部控制建设及实施

公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立、健全覆盖公司各环节的内部控制制度，以确保公司业务活动的正常运转，保障公司资产的安全与完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，能够充分有效保障公司内部控制重点活动的执行及监督工作，未发现有内部控制重大缺陷。

2025年，公司严格依据相关法律法规、规范性文件要求，结合

公司业务发展实际及内控管理需要，持续完善内控制度体系，全年新制定内控制度10项、修订完善原有制度31项，进一步优化了管控流程，确保内控制度与公司经营发展、监管要求同频同步。

（五）关于承担社会责任

2025年，公司在坚持规范运作、稳步发展的同时，积极承担社

会责任：1.关怀员工，扶贫济困。以温情汇聚力量，用关怀传递初心。定期走访慰问困难职工和一线员工，营造和谐稳定的企业氛围；持续帮扶困难职工，并组织困难职工子女参加市总工会于2025年举办的工会夏令营活动，不断增强企业的凝聚力与向心力。

2.消费保障、诚信为本。以诚实守信为企业根本，严格把控食品

质量及食品安全关，确保消费者吃得放心，同时价格公开透明，切实保障消费者的合法权益。

3.节能减排，保护环境。公司持续实施节能目标责任管理，实行

水、电、气等节能指标考核。同时，在废油、废气、油烟、厨余垃圾及其他废弃物处理上，均严格遵循环保、污染少、有利社会的原则进行。

4.践行公益，帮扶惠民。公司及所属分公司积极参与志愿服务、就业帮扶等工作，端午、中秋及冬至等节日期间，德发长、常宁宫等品牌单位组织慰问环卫工、周边邻里开展送温暖关爱行动；大业食品

公司结合节令产品生产，在周边乡村开展劳动就业岗位招聘，为闲散人员提供就业岗位，服务乡村就业需求。

三、公司未来发展的展望

2026年公司董事会将切实履行战略决策、风险管控、合规治理

与价值创造职责，全力推进资产优化、业务升级、管理革新，确保公司经营质量、品牌价值与治理水平全面提升，切实维护全体股东及利益相关者合法权益。

（一）战略引领与经营决策

2026年是“十五五”规划的开局之年，全年工作以坚持“稳中求进、以进促稳”为总基调，聚焦“品牌运营+资本扩张协同发展、餐饮主业+食品工业”叠加式双轮驱动战略及“提质增效”核心目标，以“新质生产力加快构建新发展格局”为根本动力，以“筑牢经营根基，多维破圈重塑，系统创新提升”为工作宗旨，以“产品优化、场景创新、模式重塑”等11项工作为抓手，明确各业务板块增长目标与资源配置方案，唯实惟先、善作善成，全力推动西安饮食高质量可持续发展。

（二）优化治理与规范运作

2026年，公司董事会将持续不断完善公司治理架构，提升科学

决策、民主决策、依法决策水平，以高效规范的公司治理为公司稳健运营保驾护航；持续强化董事会自身建设，充分发挥战略、审计、薪酬考核、提名各专门委员会专业职能，优化议事规则与决策流程，进一步提升独立董事履职效能，在重大经营、投资、财务等事项上充分发挥独立判断与专业监督作用，保障决策程序严谨、决策依据充分、决策结果经得起市场与监管检验；严格按照资本市场监管要求，持续提升信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，规范做好定期报告、临时公告及重大事项披露工作，切实保障投资者知情权；持续深化投资者关系管理，主动搭建多渠道沟通平台，通过业绩说明会、投资者互动等多种形式，准确传递公司经营状况等相关信息，认真倾听市场声音，积极回应投资者关切，不断增强资本市场对公司发展的认可度与信心。

（三）健全内控与风险管理

2026年，公司董事会将始终把风险防控摆在突出位置，持续完

善全覆盖、全流程、穿透式的内部控制与风险管理体系，为公司稳健经营筑牢安全防线；以问题为导向、以制度为抓手，系统梳理并优化内控制度体系，围绕资金管理、采购招标、资产处置、食品安全、关联交易等关键领域和重点环节，查漏补缺、细化流程、压实责任，推动内控机制更加贴合经营实际、更加适应监管要求；强化内控执行监

督与刚性约束，推动内控制度从“纸面”落到“地面”，确保各项经营管理活动均在制度框架内规范运行，有效防范管理漏洞与经营风险；

建立健全风险识别、评估、预警与应对长效机制，密切关注宏观经济、行业政策、市场竞争、食材价格波动及舆情等各类内外部风险变量，动态开展风险排查与压力测试，制定针对性防控预案，做到早识别、早预警、早处置；充分发挥内部审计监督职能，围绕经营效益、制度执行、资产安全等开展常态化审计与专项督查，对发现问题限期整改、跟踪问效、闭环管理，不断提升内控有效性与风险管控能力。

西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日