证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2026—002

西安饮食股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月12日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月12日9：15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年1月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事冯凯先生6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东

代理人共207人，代表股份数量为240491987股，占本公司有表决权

第1页共4页股份总数的41.9038%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份为239452387股，占本公司有表决权股份总数的41.7227%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共204人，

代表股份1039600股，占公司有表决权股份总数的0.1811%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共206人，代表股份3512399股，占公司有表决权股份总数0.6120%。

8.公司部分董事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，采用累积投票制，逐项审议表决通过以下议案：

1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.01关于选举冯凯先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意239671972股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6590%。其中，中小股东同意2692384股，占出席会议中小股东所

持股份的76.6537%。

表决结果：当选。

1.02关于选举田百千先生为公司第十一届董事会非独立董事的议

案

同意239665951股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6565%。其中，中小股东同意2686363股，占出席会议中小股东所

持股份的76.4823%。

表决结果：当选。

1.03关于选举王斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

同意239666841股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6569%。其中，中小股东同意2687253股，占出席会议中小股东所

第2页共4页持股份的76.5076%。

表决结果：当选。

1.04关于选举安美玲女士为公司第十一届董事会非独立董事的议

案

同意239665365股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6563%。其中，中小股东同意2685777股，占出席会议中小股东所

持股份的76.4656%。

表决结果：当选。

2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

2.01关于选举田高良先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意239585660股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6231%。其中，中小股东同意2606072股，占出席会议中小股东所

持股份的74.1964%。

表决结果：当选。

2.02关于选举赵黎明先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意239585633股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6231%。其中，中小股东同意2606045股，占出席会议中小股东所

持股份的74.1956%。

表决结果：当选。

2.03关于选举程茂勇先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

同意239585935股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6233%。其中，中小股东同意2606347股，占出席会议中小股东所

持股份的74.2042%。

表决结果：当选。

综上，冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士、田高良先生、赵黎明先生、程茂勇先生将与职工代表董事顾志国先生共同组成公

司第十一届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及

第3页共4页由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：王文山律师、杨芃律师

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东

会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意

见书特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2026年1月12日