证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2025—039

西安饮食股份有限公司

2025年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上

午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘勇先生6.本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股

东代理人共523人，代表股份数量为242984736股，占本公司有表决

第1页共6页权股份总数的42.3382%。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239466287股，占本公司有表决权股份总数的41.7251%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共521人，代表股份3518449股，占公司有表决权股份总数的0.6131％；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共522人，代表股份6005148股，占公司有表决权股份总数1.0463％。

8.公司董事、监事、高级管理人员、聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议表决通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

同意242004617股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5966%；反对934500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3846%；弃权45619股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0188%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5025029股，占出席会议中小股东所持股份的83.6787%；反对934500股，占出席会议中小股东所持股份的15.5616%；弃权45619股（其中，因未投票默认弃权2300股），占出席会议中小股东所持股份的0.7597％。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》

同意242007117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5977%；反对938300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3861%；弃权39319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.0162%。

其中，中小股东表决情况如下：

第2页共6页同意5027529股，占出席会议中小股东所持股份的83.7203%；反

对938300股，占出席会议中小股东所持股份的15.6249%；弃权39319股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.6548％。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意241998817股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5942%；反对942200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3878%；弃权43719股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.0180%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5019229股，占出席会议中小股东所持股份的83.5821%；反对942200股，占出席会议中小股东所持股份的15.6899%；弃权43719股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的

0.7280％。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

4.审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

同意241937017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5688%；反对994000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4091%；弃权53719股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0221%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意4957429股，占出席会议中小股东所持股份的82.5530%；反对994000股，占出席会议中小股东所持股份的16.5525%；弃权53719股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.8945％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

5.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

同意241957717股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5773%；反对973700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

第3页共6页0.4007%；弃权53319股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0220%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意4978129股，占出席会议中小股东所持股份的82.8977%；反对973700股，占出席会议中小股东所持股份的16.2144%；弃权53319股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.8879％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

6.审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》

同意242001117股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5952%；反对943700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3884%；弃权39919股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0164%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5021529股，占出席会议中小股东所持股份的83.6204%；反对943700股，占出席会议中小股东所持股份的15.7149%；弃权39919股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6647％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

7.审议通过《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》

同意242069417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6233%；反对875800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3604%；弃权39519股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5089829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7578%；反对875800股，占出席会议中小股东所持股份的14.5841%；弃权39519股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6581％。

第4页共6页表决结果：以普通决议形式获得通过。

8.审议通过《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》

同意242067417股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6225%；反对870700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3583%；弃权46619股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0192%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5087829股，占出席会议中小股东所持股份的84.7245%；反对870700股，占出席会议中小股东所持股份的14.4992%；弃权46619股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7763％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

9.审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

同意242087017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.6306%；反对851700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3505%；弃权46019股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席

本次会议有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意5107429股，占出席会议中小股东所持股份的85.0509%；反对851700股，占出席会议中小股东所持股份的14.1828%；弃权46019股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.7663％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股

东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

第5页共6页《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年度第二次临时股东大会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年度第二次临时股东大会的法

律意见书特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2025年9月29日