国泰海通证券股份有限公司

关于西安饮食股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为西安

饮食股份有限公司（以下简称“西安饮食”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关规定，对上市公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74858388 股人民币普通股（A 股），发行价为每股人民币4.06元，募集资金总额为人民币303925055.28元，扣除与发行有关的费用人民币4465787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币

299459268.28元。前述募集资金已于2022年1月4日全部到账，并存入募集资

金专户进行管理，资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001号）《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

2022年度至2024年度募集资金累计使用金额为28505.82万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司支出募集资金500.86万元。截至2025年12月31日，募集

资金专户余额为990.29万元，使用情况如下：

单位：万元项目金额

1截至2024年12月31日募集资金专户余额1490.21

加：利息收入0.94

减：老字号振兴拓展项目支出500.86

截至2025年12月31日募集资金专户余额990.29

注：为便于统计，将本年度手续费342.82元纳入项目支出。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

2021年9月9日，公司在交通银行股份有限公司陕西省分行开设募集资金

专项账户（账号：611301056013001461958）。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为990.29万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

公司2025年度募集资金支出为500.86万元。截至2025年12月31日，募集资金项目累计支出29006.68万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

2六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

3附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

编制单位：西安饮食股份有限公司

单位：万元本年度投入募

募集资金总额29945.93500.86集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额029006.68集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例（%）0项目达到项目可行是否已变更截至期末投资本年度是否达承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计预定可使性是否发

项目（含部进度（%）*实现的到预计

资金投向诺投资总额总额*入金额投入金额*用状态日生重大变分变更）＝*/*效益效益期化承诺投资项目

老字号振兴拓展项目否17502.7317046.84500.8616126.4894.60---否

补充流动资金否12889.7812899.0912880.2099.85---否

承诺投资项目小计30392.5129945.93500.8629006.6896.86---否未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

5本年度投入募

募集资金总额29945.93500.86集资金总额项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

特别说明：本核查意见中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

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