西安饮食:（2026-022）公司第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2026-022

西安饮食股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

四次会议通知于2026年4月10日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2026年4月22日在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长冯凯先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

2.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

该议案需提交公司股东会审议。

公司第十届董事会独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生（均已离任）分别向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露的《2025年度独立董事述职报告》。

公司第十一届董事会独立董事田高良先生、赵黎明先生、程茂勇

先生分别向董事会提交《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会据此作出专项意见，具体内容详见公司同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

3.审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案需提交公司股东会审议。

4.审议通过《公司2025年度募集资金存放及使用情况报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度募集资金存放及使用情况公告》。

5.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

6.审议通过《公司2025年度利润分配预案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

鉴于公司2025年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净

利润及期末未分配利润均为负值，不具备实施现金分红条件。同时，考虑到公司可持续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。该议案需提交公司股东会审议。

7.审议通过《公司2025年度计提资产减值准备的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，对部分资产计提减值准备。经测试，本年度公司计提信用减值损失221.51万元、资产减值损失1463.11万元，合计计提减值金额为1684.63万元。

公司董事会审计委员会对该议案发表了合理性的说明。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

8.审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

公司董事会对会计师事务所2025年履职情况进行了评估，认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年工作勤勉尽责，履职能够保持独立性。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

9.审议通过《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的议案》

经全体董事审议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

根据2026年度公司总体经营方针，为了保障公司经营目标的顺利实施，公司拟向各家合作银行申请不超过10亿元综合授信业务，并根据资金计划，分期滚动向各家合作银行提取贷款，全年银行贷款总存量不超过6.5亿元。

具体内容详见公司同日披露的《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的公告》。

该议案需提交公司股东会审议。

10.会议审议《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》