证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-043

西安饮食股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 04 日 14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 09 月 04 日的 9：15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 7 层）。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长冯凯先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 453 人，代表股份数量为 242712706 股，占本公司有表决权股份总数的 42.2908%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份为 239445287 股，占本公司有表决权股份总数的41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 451 人，

代表股份 3267419 股，占公司有表决权股份总数的 0.5693%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共452人，代表股份5733118股，占公司有表决权股份总数0.9990%。

9.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案 表决 决

编 名称 分类 股数 股数 股数 股数比例 比例 比例 比例 结码 （股） （股） （股） （股） 果《关于 总表决

242071487 99.7358% 566819 0.2335% 74400 0.0307% 0 0

拟续聘 情况

会计师 通

1.00

事务所 其中， 过的议 中小股

5091899 88.8156% 566819 9.8867% 74400 1.2977% 0 0案》 东的表决情况

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：杨芃、仵江星蔓

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东

会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件1.公司 2026 年第三次临时股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意

见书特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2026年9月4日