证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2026-023

西安饮食股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日

9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日。

7、出席对象：

（1）截止2026年05月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦

7层）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《公司2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》非累积投票提案√

3.00《公司2025年度利润分配预案》非累积投票提案√

4.00《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的议案》非累积投票提案√

5.00《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》非累积投票提案√《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办

6.00非累积投票提案√法〉并更名的议案》

7.00《关于补选非独立董事的议案》非累积投票提案√《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议

8.00非累积投票提案√案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

9.00非累积投票提案√一的议案》

2、议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于2026年04月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息

披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的相关公告。

3、其他说明：公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，内

容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事述职报告。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2026年05月14日（9:00--11:3014:30--17:00）2、登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）

联系人：董洁电话：029-82065865

传真：029-82065899

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身

份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

4、本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第四次会议决议特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2026年4月22日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票

简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见。填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东

对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月15日9:15—9:259:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日9:15，结

束时间为当日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2025年年度股东会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《公司2025年度董事会工作报告》√

2.00《公司2025年年度报告及摘要》√

3.00《公司2025年度利润分配预案》√《关于向银行申请2026年度授信贷款额度

4.00√的议案》《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬

5.00√方案》《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂

6.00√行办法〉并更名的议案》

7.00《关于补选非独立董事的议案》√《关于增加公司经营范围并修订<公司章

8.00√程>的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

9.00√三分之一的议案》

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。