证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2026-027

西安饮食股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月15日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9：15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长冯凯先生6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东

代理人共318人，代表股份数量为243186737股，占本公司有表决权

第1页共6页股份总数的42.3734%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共3人，代表股份为239445387股，占本公司有表决权股份总数的41.7215%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共315人，

代表股份3741350股，占公司有表决权股份总数的0.6519%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共317人，代表股份6207149股，占公司有表决权股份总数1.0815%。

8.公司董事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会对列入会议通知的9项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。

1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意240475687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8852%；反对2394650股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.9847%；弃权316400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.1301%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3496099股，占出席会议中小股东所持股份的56.3238%；反对2394650股，占出席会议中小股东所持股份的38.5789%；弃权316400股（其中，因未投票默认弃权

1000股），占出席会议中小股东所持股份的5.0973%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

2.审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

同意240458687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8782%；反对2398750股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.9864%；弃权329300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.1354%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3479099股，占出席会议中

第2页共6页小股东所持股份的56.0499%；反对2398750股，占出席会议中小股东所持股份的38.6449%；弃权329300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议中小股东所持股份的5.3052%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

3.审议通过《公司2025年度利润分配预案》

同意240469987股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8829%；反对2405350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.9891%；弃权311400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.1280%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3490399股，占出席会议中小股东所持股份的56.2319%；反对2405350股，占出席会议中小股东所持股份的38.7513%；弃权311400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.0168%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

4.审议通过《关于向银行申请2026年度授信贷款额度的议案》

同意240330587股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8255%；反对2506450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.0307%；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1438%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3350999股，占出席会议中小股东所持股份的53.9861%；反对2506450股，占出席会议中小股东所持股份的40.3801%；弃权349700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议中小股东所持股份的5.6338%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

5.审议通过《公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》

同意240393287股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8513%；反对2466850股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

第3页共6页1.0144%；弃权326600股（其中，因未投票默认弃权28700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1343%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3413699股，占出席会议中小股东所持股份的54.9962%；反对2466850股，占出席会议中小股东所持股份的39.7421%；弃权326600股（其中，因未投票默认弃权28700股），占出席会议中小股东所持股份的5.2617%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

6.审议通过《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉并更名的议案》

同意240388887股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8495%；反对2465950股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.0140%；弃权331900股（其中，因未投票默认弃权29700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1365%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3409299股，占出席会议中小股东所持股份的54.9254%；反对2465950股，占出席会议中小股东所持股份的39.7276%；弃权331900股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议中小股东所持股份的5.3470%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

7.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

同意240421287股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.8628%；反对2314350股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.9517%；弃权451100股（其中，因未投票默认弃权29700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1855%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3441699股，占出席会议中小股东所持股份的55.4474%；反对2314350股，占出席会议中小股东所持股份的37.2852%；弃权451100股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议中小股东所持股份的7.2674%。

第4页共6页表决结果：以普通决议形式获得通过。

8.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

同意240646087股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9553%；反对2284950股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.9396%；弃权255700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1051%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3666499股，占出席会议中小股东所持股份的59.0690%；反对2284950股，占出席会议中小股东所持股份的36.8116%；弃权255700股（其中，因未投票默认弃权29700股），占出席会议中小股东所持股份的4.1194%。

表决结果：该提案为特别决议提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意240610387股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

98.9406%；反对2435650股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

1.0015%；弃权140700股（其中，因未投票默认弃权39700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0579%。

其中，中小股东表决情况如下：同意3630799股，占出席会议中小股东所持股份的58.4938%；反对2435650股，占出席会议中小股东所持股份的39.2394%；弃权140700股（其中，因未投票默认弃权39700股），占出席会议中小股东所持股份的2.2668%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：杨芃律师、仵江星蔓律师

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东

第5页共6页会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决

程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书

特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2026年5月15日