证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2026-032

西安饮食股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年7月2日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月2日9：15—9:25，

9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时

间为2026年7月2日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

3.会议召开及表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长冯凯先生6.本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东

代理人共422人，代表股份数量为243504156股，占本公司有表决权

第1页共3页股份总数的42.4287%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份为239445287股，占本公司有表决权股份总数的41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共420人，

代表股份4058869股，占公司有表决权股份总数的0.7072%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共421人，代表股份6524568股，占公司有表决权股份总数1.1369%。

8.公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会对列入会议通知的2项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。

1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

同意241989187股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3779%；反对1469569股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.6035%；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0186%。

其中，中小股东表决情况如下：同意5009599股，占出席会议中小股东所持股份的76.7806%；反对1469569股，占出席会议中小股东所持股份的22.5236%；弃权45400股（其中，因未投票默认弃权

1800股），占出席会议中小股东所持股份的0.6958%。

表决结果：该提案为特别决议提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》

同意241835987股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3149%；反对1632769股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.6705%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本

次会议有效表决权股份总数的0.0146%。

第2页共3页其中，中小股东表决情况如下：同意4856399股，占出席会议中

小股东所持股份的74.4325%；反对1632769股，占出席会议中小股东所持股份的25.0249%；弃权35400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5426%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：邢必果、蔡佳华

3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东

会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.公司2026年第二次临时股东会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意

见书特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2026年7月2日