证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2025—022

西安饮食股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月9日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投

票的具体时间为：2025年5月9日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月9日上

午9:15至下午3:00。

2.现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

3.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘勇先生

6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

1参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股

东代理人共590人，代表股份数量为247842792股，占本公司有表决权股份总数的43.1846%。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量为239472287股，占公司有表决权股份总数的

41.7261%；通过网络投票出席会议的股东共588人，代表股份8370505股，占公司有表决权股份总数的1.4585％；参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共589人，代表股份数量为10863204股，占公司有表决权股份总数的1.8928%。

8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会对列入会议通知的10项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项获得审议通过。

1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

同意246617376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5056%；反对972016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3922%；弃权253400股（其中，因未投票默认弃权47600股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1022%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9637788股，占出席会议中小股东所持股份的88.7196%；反对972016股，占出席会议中小股东所持股份的8.9478%；弃权253400股（其中，因未投票默认弃权47600股），占出席会议中小股东所持股份的2.3326％。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

2.审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意246615976股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5050%；反对1016816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

20.4103%；弃权210000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0847%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9636388股，占出席会议中小股东所持股份的88.7067%；反对1016816股，占出席会议中小股东所持股份的9.3602%；弃权210000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席会议中小股东所持股份的1.9331%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

3.审议通过《公司2024年度财务决算报告》

同意246603976股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5002%；反对1008216股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4068%；弃权230600股（其中，因未投票默认弃权42700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0930%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9624388股，占出席会议中小股东所持股份的88.5962%；反对1008216股，占出席会议中小股东所持股份的9.2810%；弃权230600股（其中，因未投票默认弃权42700股），占出席会议中小股东所持股份的2.1228%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

4.审议通过《公司2024年度利润分配预案》

同意246557076股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4812%；反对1050516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4239%；弃权235200股（其中，因未投票默认弃权42600股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0949%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9577488股，占出席会议中小股东所持股份的88.1645%；反对1050516股，占出席会议中小股东所持股份的9.6704%；弃权235200股（其中，因未投票默认弃权42600股），占出席会议中小股东所持股份的2.1651%。

3表决结果：以普通决议形式获得通过。

5.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

同意246731376股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5516%；反对871316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3516%；弃权240100股（其中，因未投票默认弃权52600股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0968%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9751788股，占出席会议中小股东所持股份的89.7690%；反对871316股，占出席会议中小股东所持股份的8.0208%；弃权240100股（其中，因未投票默认弃权52600股），占出席会议中小股东所持股份的2.2102%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

6.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

同意246557076股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4812%；反对1087016股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4386%；弃权198700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9577488股，占出席会议中小股东所持股份的88.1645%；反对1087016股，占出席会议中小股东所持股份的10.0064%；弃权

198700股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议中小股

东所持股份的1.8291%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

7.审议通过《关于向银行申请2025年度授信贷款额度的议案》

同意246658676股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5222%；反对972616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.3924%；弃权211500股（其中，因未投票默认弃权47700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0854%。

4其中，中小股东表决情况如下：

同意9679088股，占出席会议中小股东所持股份的89.0998%；反对972616股，占出席会议中小股东所持股份的8.9533%；弃权211500股（其中，因未投票默认弃权47700股），占出席会议中小股东所持股份的1.9469%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

同意246590476股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4947%；反对1035116股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.4177%；弃权217200股（其中，因未投票默认弃权52700股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.0876%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9610888股，占出席会议中小股东所持股份的88.4719%；反对1035116股，占出席会议中小股东所持股份的9.5286%；弃权217200股（其中，因未投票默认弃权52700股），占出席会议中小股东所持股份的1.9995%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

9.审议通过《2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

同意246405676股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.4202%；反对1250516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.5046%；弃权186600股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出

席本次会议有效表决权股份总数的0.0752%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9426088股，占出席会议中小股东所持股份的86.7708%；反对1250516股，占出席会议中小股东所持股份的11.5115%；弃权

186600股（其中，因未投票默认弃权7600股），占出席会议中小股东

所持股份的1.7177%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

510.审议通过《2025年度监事薪酬方案》

同意246196576股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.3358%；反对1249216股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.5040%；弃权397000股（其中，因未投票默认弃权217600股），占

出席本次会议有效表决权股份总数的0.1602%。

其中，中小股东表决情况如下：

同意9216988股，占出席会议中小股东所持股份的84.8459%；反对1249216股，占出席会议中小股东所持股份的11.4995%；弃权

397000股（其中，因未投票默认弃权217600股），占出席会议中小股

东所持股份的3.6546%。

表决结果：以普通决议形式获得通过。

本次会上，公司独立董事对其2024年度工作进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2.见证律师姓名：杨芃律师、王文山律师

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东

大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年年度股东大会决议

2.陕西丰瑞律师事务所关于公司2024年年度股东大会的法律意见书

特此公告西安饮食股份有限公司董事会

2025年5月9日

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