湖南能源集团发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（李培强）

作为湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、认真地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况李培强，男，1975年10月出生，中共党员，博士研究生，教授。曾任湖南大学电气与信息工程学院电气工程学科副教授、硕士生导师。现任湖南大学电气与信息工程学院电气工程学科教授、博士生导师。研究方向为电力系统负荷建模与电压稳定、大规模储能及其在电网中的应用、分布式能源与微电网。主持完成国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目等纵向项目10余项，完成中国电力科学研究院、南方电网公司等横向项目20余项。获授权国家发明专利、实用新型专利20余项，发表学术论文100余篇。获省部级科技进步一等奖

1项、二等奖4项。

本人自2023年04月19日起担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法

律法规和规章制度要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

1二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，本人作为第十一届董事会独立董事出席会议情况如下：

出席股东会出席董事会会议情况会议情况独立董事姓名以通讯应出席会实际出席委托出缺席审议议案出席股东会方式参议次数次数席次数次数数量次数加次数李培强15151200793

作为独立董事，本人认为：2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。本人对所审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形，亦未提出异议，公司经理层能够按照决议内容落实相关工作。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人认真履行职责，按时出席专门委员会及独立董事专门会议，

在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。具体情况如下：

出席提名、薪酬与考核委员会出席审计委员会会议情况会议情况独立董事姓名应出席实际委托审议应出席实际委托审议缺席缺席会议次出席出席议案会议次出席出席议案次数次数数次数次数数量数次数次数数量李培强66007770038出席战略委员会会议情况出席独立董事专门会议情况独立董事姓名应出席实际委托缺席审议应出席实际委托缺席审议会议次出席出席次数议案会议次出席出席次数议案数次数次数数量数次数次数数量李培强660044550041

1、提名、薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会主任，主持召

2开提名、薪酬与考核委员会6次，期间未有委托他人出席和缺席情况，并严格按

照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《公司章程》及《公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，对公司高级管理人员进行考核评分，对公司高级管理人员薪酬标准及部分董监高年度薪酬结算方案、聘任公司副总裁、补选公司董事、变更董事会秘书等事项进

行了审议，切实履行了提名、薪酬与考核委员会的责任和义务。

2、审计委员会

报告期内，本人作为第十一届董事会审计委员会委员，出席审计委员会会议7次，期间未有委托他人出席和缺席情况，并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，积极监督及评估内外部审计工作、审阅公司财务报告等，并就年报和续聘内控审计机构、内审工作计划及报告、会计师事务所年度履职情况报告、定期报告、重大资产重组及修订《公司内部控制制度》

等事项进行了审议，充分发挥了审计委员会的专业监督和评估作用。

3、战略委员会

报告期内，本人作为第十一届董事会战略委员会委员，出席战略委员会会议6次，期间未有委托他人出席和缺席情况，并严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，对全资子公司增资并投资建设衡东县白莲镇茶光互补光伏发电项目、公司2025年度经营计划、公司及控股子公司申请银

行授信额度、与控股股东签订《代为培育协议》、全资子公司投资建设分布式光

伏项目及重大资产重组等事项进行了审议，充分发挥了战略委员会的专业咨询作用。同时，与公司董事会及经理层保持密切沟通，全面了解公司所处行业发展趋势、市场竞争、法规政策等外部环境因素，促进公司升级发展战略。

4、独立董事专门会议报告期内，本人作为公司第十一届董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等相关规定

开展相关工作，出席独立董事专门会议5次，期间未有委托他人出席和缺席情况，

3并对2025年度日常关联交易预计、与控股股东签订《代为培育协议》及重大资

产重组等事项进行了审议，保障了全体股东特别是中小股东的利益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

1、报告期内，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

2、报告期内，无向董事会提议召开临时股东会的情况。

3、报告期内，无提议召开董事会会议的情况。

4、报告期内，无依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人定期审查了公司内部审计部门提交的内部审计工作计划和报告，指导和督促内部审计计划及制度的实施，确保公司内部控制的有效性。在公司年度财务报告编制和审计过程中，与公司年报及内部控制审计机构保持紧密联系，通过参加年报沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，切实履行了对公司审计机构的监督职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会，与现场参会的中小股东进行沟通，积极听取和回应中小股东的诉求和建议。同时，就投资者提出的相关问题，本人及时向公司核实，保障中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作及公司的配合情况

报告期内，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，通过参加公司各类会议、赴衡东县白莲镇鲤鱼村茶光互补光伏发电项目现场调研、与公司其他

董事、经理层及相关工作人员保持信息畅通、认真阅读公司的各项经营和财务报

告等多种方式，深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，累计现场工作时间18日。同时，公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，能够获得足够的资源和必要的专业意见，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易42025年03月13日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年04月01日、2025年8月25日及2025年12月30日，公司分别召开第十一届董事会第二十五次会议、第十一届董事会第三十二次会议及第十一届董事会第三十七次会议审议通过发行股

份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项；2025年04月10日，公司召开第十一届董事会第二十六次会议暨2024年度董事会审议通过《关于与控股股东签订<代为培育协议>暨关联交易的议案》。

上述应当披露的关联交易事项，已经由独立董事专门会议审议通过，本人认真审阅了相关材料，认为公司开展的关联交易符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（二）控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况

报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情形，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（三）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（四）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购情况。

（五）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司审计委员会对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，不存在重大违法违规情况。

（六）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司审计委员会就续聘会计师事务所方案进行了事前审查，续聘的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格和专业胜任能力，有足够的独立性和投资者保护能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司

52025年度审计工作的要求。

（七）董事、高级管理人员薪酬情况

公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定和要求。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为公司的独立董事，始终坚持忠实、勤勉、谨慎的原则，

本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规的要求履行独立董事职责，对董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并审慎地行使了表决权，为维护公司整体利益和股东的合法权益起到了应有的作用。

2026年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，秉承独立公正的原则，认

真学习法律法规和有关规定，结合自身的专业优势和经验，忠实履行独立董事的职责，继续加强与公司董事会、经理层之间的沟通和协作，为公司规范运作及提质增效等提出更多建设性的意见，增强董事会的决策能力，进一步维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：李培强

2026年04月03日

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