证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2026-029

湖南能源集团发展股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月24日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大·发展大

厦 B座 27楼

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司党委书记、董事长、总裁刘志刚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十一届董事会第三

十九次会议暨2025年度董事会决定。其召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

1司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共268人，代表股份数量252245652股，占公司有表决权股份总数的54.3447%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量248798405股，占公司有表决权股份总数的53.6021%；通过网络投票出席会议的股东共265人，代表股份数3447247股，占公司有表决权股份总数的0.7427%。

（三）出席会议的其他人员

公司党委委员、董事、高级管理人员以及湖南翰骏程律师事务所的见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）非累积投票议案

1、关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数股份总数的股份总数的股份总数的

A股比例比例比例

25216835299.9694%416000.0165%357000.0142%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

2类型同意反对弃权

占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1297994799.4080%416000.3186%357000.2734%

2、关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数

A 股份总数的 股份总数的 股份总数的股比例比例比例

25216355299.9675%659000.0261%162000.0064%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1297514799.3712%659000.5047%162000.1241%

3、关于《公司2025年年度报告及报告摘要》的议案

审议结果：通过

3（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数

A 股份总数的 股份总数的 股份总数的股比例比例比例

25214465299.9600%416000.0165%594000.0235%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1295624799.2265%416000.3186%594000.4549%

4、关于公司董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数

A 股份总数的 股份总数的 股份总数的股比例比例比例

25211035299.9464%806000.0320%547000.0217%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

4类型同意反对弃权

占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1292194798.9638%806000.6173%547000.4189%

5、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数

A 股份总数的 股份总数的 股份总数的股比例比例比例

25217015299.9701%460000.0182%295000.0117%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1298174799.4218%460000.3523%295000.2259%

6、关于与控股股东签订《代为培育协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

5湖南能源集团有限公司为公司关联股东，持有公司股份239188405股，已按规定回避表决。

（1）总表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议有效表决权有效表决权有效表决权股数股数股数

A 股份总数的 股份总数的 股份总数的股比例比例比例

1298024799.4103%457000.3500%313000.2397%

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型同意反对弃权占出席会议占出席会议占出席会议中小股东有中小股东有中小股东有股数效表决权股股数效表决权股股数效表决权股

A股 份总数的比 份总数的比 份总数的比例例例

1298024799.4103%457000.3500%313000.2397%

（二）累积投票议案

7、关于董事会换届选举的议案

7.00选举公司第十二届董事会非独立董事

（1）总表决情况占出席会议有非独立董事是否提案序号得票数效表决权股份候选人姓名当选总数的比例

7.01刘志刚256388831101.6425%是

7.02曾令胜24886229398.6587%是

67.03谭明璋24886182198.6585%是

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

占出席会议中非独立董事小股东有效表是否提案序号得票数候选人姓名决权股份总数当选的比例

7.01刘志刚17200426131.7309%是

7.02曾令胜967388874.0883%是

7.03谭明璋967341674.0847%是

8.00选举公司第十二届董事会独立董事

（1）总表决情况占出席会议有独立董事是否提案序号得票数效表决权股份候选人姓名当选总数的比例

8.01李培强24885570898.6561%是

8.02金友良253872897100.6451%是

（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

占出席会议中独立董事小股东有效表是否提案序号得票数候选人姓名决权股份总数当选的比例

8.01李培强966730374.0378%是

8.02金友良14684492112.4624%是

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所；

2、律师姓名：胡浩然、向爱华；

3、结论性意见：公司2025年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东会

7人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

2、法律意见书

特此公告湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年4月24日

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