证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2026-006

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

三十八次会议通知于2026年01月26日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年02月02日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司高级管理人员年度薪酬标准及薪酬结算方案的议案》

公司第十一届董事会成员刘志刚先生同时兼任公司高级管理人员，为本议案

利益相关人，已回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》公司总部内部管理机构调整为：党群综合部（党委办公室、党委宣传部、党委统战部、工会办公室）、人力资源部（党委组织部、人才中心）、证券事务部（董事会办公室）、资金财务部（财务共享中心）、战略投资部（战略与行业研究中心、投资并购中心）、生产经营部、工程管理部、纪检审计部（法务风控部）、安全监管部。

1表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2026年02月02日

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