证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2025-023

湖南发展集团股份有限公司

第十届监事会第十次会议暨2024年度监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会

议暨2024年度监事会会议通知于2025年03月30日以电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2025年04月09日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议监事人数3人。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

详见同日披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2024年年度报告及报告摘要>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，较全面、真实、准确反映了公司内部控制体系的实际情况。2024年，未发现公司存在违反《企业内部控制基本规范》和相关规定、公司内部控制制度的重大缺陷、重要缺陷。公司内部控制审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》不存在异议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议特此公告湖南发展集团股份有限公司监事会

2025年04月09日

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