证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2025-034

湖南发展集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二

十七次会议通知于2025年04月22日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年04月29日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

详见同日披露的《公司2025年第一季度报告》（公告编号:2025-035）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》详见同日披露的《关于选举公司第十一届董事会董事长的公告》（公告编号:2025-036）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

详见同日披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号:2025-037）。

1表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、董事会专门委员会审议的证明文件

特此公告湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年04月29日

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