证券代码：000722证券简称：湖南发展公告编号：2025-077

湖南能源集团发展股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

三十五次会议通知于2025年11月07日以电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2025年11月14日以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的议案》详见同日披露的《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告》（编号：2025-078）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议特此公告湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年11月14日