证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2026-012

债券代码：127061债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2026年2月3日（星期二）15:00

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股份

(1646121586)股，占公司有表决权股份总数的(37.3822%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1517)人，代表股份(40427668)股，占公司有表决权股份总数的（0.9181%)。3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.00关于拟为参股公司提供担保的议案

总表决情况：同意1675188753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3264%；反对9943401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.5896%；弃权1417100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0840%。

中小股东总表决情况：

同意29067167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

71.8992%；反对9943401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.5955%；弃权1417100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5053%。

提案2.00关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案

总表决情况：

同意1658456623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3343%；反对26598431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.5771%；弃权1494200股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0886%。

中小股东总表决情况：

同意12335037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.5114%；反对26598431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的65.7926%；弃权1494200股（其中，因未投票默认弃权29100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6960%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：鲁悦欣、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第一次临时股东会的召

集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关

事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年2月3日