证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2025-063

债券代码：127061债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30

2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长姚锦龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

1、现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(2)人，代表股份

(1646196786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3841%)。没有股东委托独立董事投票。

2、通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(1236)人，代表股份(33084543)股，占公司有表决权股份总数的（0.7513%)。3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名投票和网络投票表决相结合的方式通过如下议案：

提案1.002024年年度报告及其摘要

总表决情况：同意1673327950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6455％；

反对5005902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2981％；弃权

947477股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0564％。

中小股东总表决情况：

同意27206364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0464％；反对5005902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.0963％；弃权947477股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8573％。

提案2.002024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1673365750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6477％；

反对4903602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2920％；弃权

1011977股（其中，因未投票默认弃权89100股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意27244164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1604％；反对4903602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.7878％；弃权1011977股（其中，因未投票默认弃权89100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0518％。

提案3.002024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意1673268750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6420％；

反对4999602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2977％；弃权

1012977股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603％。

中小股东总表决情况：

同意27147164股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.8678％；反对4999602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.0773％；弃权1012977股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0548％。

提案4.002024年度财务决算报告

总表决情况：

同意1673311550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6445％；

反对4978602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2965％；弃权

991177股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0590％。

中小股东总表决情况：

同意27189964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.9969％；反对4978602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的15.0140％；弃权991177股（其中，因未投票默认弃权90100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9891％。

提案5.002024年度利润分配预案

总表决情况：

同意1673226827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6395％；

反对5308502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3161％；弃权

746000股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0444％。

中小股东总表决情况：同意27105241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7414％；反对5308502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.0089％；弃权746000股（其中，因未投票默认弃权28200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2497％。

提案6.00拟续聘2025年度会计师事务所的议案

总表决情况：

同意1672762659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6118％；

反对5681493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3383％；弃权

837177股（其中，因未投票默认弃权134400股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0499％。

中小股东总表决情况：

同意26641073股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.3416％；反对5681493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1337％；弃权837177股（其中，因未投票默认弃权134400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5247％。

提案7.00关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1673237450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6401％；

反对4888502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2911％；弃权

1155377股（其中，因未投票默认弃权187400股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0688％。

中小股东总表决情况：

同意27115864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.7734％；反对4888502股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的14.7423％；弃权1155377股（其中，因未投票默认弃权187400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4843％。

提案8.00关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案

总表决情况：

同意1672750450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6111％；

反对5689002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3388％；弃权

841877股（其中，因未投票默认弃权130200股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0501％。

中小股东总表决情况：

同意26628864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.3048％；反对5689002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.1564％；弃权841877股（其中，因未投票默认弃权130200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5389％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2024年年度股东会的召集与召

开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均

符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年5月20日