证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2026-094

债券代码：127061 债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 12 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 11 月 12 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至

15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份

(1646121786)股，占公司有表决权股份总数的(37.3456%)。没有股东委托独立董事投票。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(936)人，代表股份(32309697)股，占公司有表决权股份总数的（0.7330%)。（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 提案名 表决

表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 称 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）

关于拟 总表决情 16677 99.3 9065 0.540 1656 0.098

0

为参股 况 09723 612% 760 1% 000 7%

1.00 公司提 其中，中 通过

21588 66.8 9065 28.05 1656 5.125

供担保 小股东的 0

137 159% 760 88% 000 4%

的议案 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

2、见证律师姓名：齐春艳、张蓓蓓

3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的召

集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关

事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年11月12日